證券代碼：603551      證券簡稱：奧普家居          公告編號(hào)：2022-084

              奧普家居股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于

現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 7 人，會(huì)議由董事長

Fang James 主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次董事會(huì)會(huì)議形成如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于減少注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

  經(jīng)董事會(huì)審議，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷事宜已經(jīng)完成，

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕

的相關(guān)條款需要進(jìn)行同步修訂。根據(jù) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)

于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司本次減少注冊

資本并修改《公司章程》無需提交股東大會(huì)審議并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變

更等有關(guān)手續(xù)。董事會(huì)審議通過了關(guān)于減少注冊資本及修訂《公司章程》的議案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧

普家居關(guān)于減少注冊資本及修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-085）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

        奧普家居股份有限公司董事會(huì)

         二零二二年十二月二十六日

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