四川美豐化工股份有限公司獨立董事

關(guān)于第十屆董事會第八次會議審議事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市

【資料圖】

規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，作

為公司的獨立董事，本人審閱了公司提交第十屆董事會第八次會

議審議的相關(guān)議案，現(xiàn)發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于公司 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

  （一）同意公司制定的 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計劃，

相關(guān)交易有利于支持公司主營業(yè)務的開展，均屬于公司正常的業(yè)

務范圍，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。該關(guān)聯(lián)交易不會

影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形

成依賴（或者被其控制）

          。

  （二）本議案在提交董事會審議前已經(jīng)取得我們事前認可，

我們認為董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本議案已獲公司第十屆董

事會第八次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

  （三）本議案的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價政策公平合理，不存在損害公司和

全體股東利益的行為。

  （四）本議案審議權(quán)限在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東

大會審議。

  二、關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

  （一）同意公司制定的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃，相關(guān)

交易有利于支持公司主營業(yè)務的開展，均屬于公司正常的業(yè)務范

圍，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。該關(guān)聯(lián)交易預計事項

不會影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)

人形成依賴（或者被其控制）

            。

  （二）本議案在提交董事會審議前已經(jīng)取得我們事前認可，

我們認為董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本議案已獲公司第十屆董

事會第八次會議審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避了關(guān)聯(lián)審議事項的

表決。

  （三）本議案的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價政策公平合理，不存在損害公司和

全體股東利益的行為。

  （四）本議案尚需提交股東大會審議批準。

  三、關(guān)于會計政策變更的議案

  根據(jù)財政部新修訂和頒布的企業(yè)會計準則，對公司會計政策

進行相應變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有

關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，本次會計政策變更的決策程序符合

有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中

小股東權(quán)益的情形。

  獨立董事：朱厚佳 潘志成 梁清華

                  二〇二二年十二月二十七日

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標簽： 獨立董事 四川美豐