證券代碼：000958   證券簡稱：電投產(chǎn)融   公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

   國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司

   關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會

         的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、

準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）

第七屆董事會第七次會議決議，公司定于2023年2月2日以現(xiàn)

場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股

東大會。公司已于2023年1月14日在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券

報、證券時報上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大

會的通知》，現(xiàn)將會議有關(guān)事項再次公告如下：

   一、會議基本情況

   （一）會議屆次

   （二）會議召集人

   公司董事會。2023年1月13日公司第七屆董事會第七次

會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會

的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性

   本次股東大會的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會議召開日期和時間

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年2月

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時

間為2023年2月2日9:15～15:00期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式

   本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。

   （六）會議的股權(quán)登記日

   （七）出席對象

券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股

東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

  （八）會議召開地點

  北京市西城區(qū)金融大街28號院3號樓，公司1617會議室。

  二、會議審議事項

  （一）議案名稱

 議案                        該列打鉤的欄

             議案名稱

 編碼                        目可以投票

  （二）議案內(nèi)容披露情況

  本次股東大會擬審議議案內(nèi)容詳見公司于2023年1月14

日在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券報、證券時報上刊登的《第七屆

董事會第七次會議決議公告》《第七屆監(jiān)事會第四次會議決

議公告》等。

  （三）特別強調(diào)事項

  本次股東大會設(shè)置總議案。股東對總議案進行投票，視

為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以

第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為

準。

 三、會議登記等事項

     （一）登記方式

 出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登

記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函

方式登記等方式。

     （二）登記地點

 北京市金融大街28號院3號樓，國家電投集團產(chǎn)融控股

股份有限公司證券部。

     （三）登記時間

以收到郵戳日為準）。

     （四）出席會議所需攜帶資料

 自然人股東本人出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份

證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會

議的，代理人應(yīng)持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東

授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。

 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證

明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表

人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件2），

能證明法定代表人資格的有效證明。

  （五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

  聯(lián) 系 人：孫娟

  聯(lián)系電話：010—86625908

  傳   真：010—86625909

  電子郵箱：dtcr@spic.com.cn

  通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院3號樓

  郵政編碼：100033

  （六）會議費用情況

  會期半天。出席會議者食宿、交通費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式

詳見附件1。

  五、備查文件

七次會議決議

四次會議決議

  特此公告。

附件：

          國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司

                   董 事 會

附件1

      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投

票。

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄

權(quán)。

其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投

票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表

決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦

理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服

務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2

                 授權(quán)委托書

    （委托人名稱）現(xiàn)持有國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限

公司（股份性質(zhì)及數(shù)量），茲全權(quán)委托（受托人姓名、身份

證號碼）出席國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司2023年第

二次臨時股東大會，并按照如下指示行使會議議案的表決

權(quán)。

                        備注        表決意見

議案

          提案名稱

編碼                  該列打鉤的欄

                             同意   反對     棄權(quán)

                    目可以投票

        總議案：除累積投票

        制外的所有議案

        關(guān)于修訂《股東大會

        議事規(guī)則》的議案

        關(guān)于修訂《董事會議

        事規(guī)則》的議案

        關(guān)于修訂《監(jiān)事會議

        事規(guī)則》的議案

    本授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

   有效期限：自簽署日至本次會議相關(guān)文件簽署完畢后止。

    委托人簽名（或蓋章）：

    （委托人非自然人股東的，應(yīng)當由委托單位法定代表人

簽字并加蓋單位公章）

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會