南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     獨(dú)立董事關(guān)于二屆八次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

                 獨(dú)立意見(jiàn)

  南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）二屆八次董事會(huì)會(huì)議

于 2023 年 5 月 29 日以通訊方式召開(kāi)。作為公司的獨(dú)立董事，在全面了解有關(guān)事

項(xiàng)的基礎(chǔ)上，我們就公司二屆八次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議題進(jìn)行了審核。我們

認(rèn)為，本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的程序、相關(guān)事項(xiàng)的提議程序、表決程序、回避事宜

等均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)與召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議

相關(guān)規(guī)定不符或判斷依據(jù)不足的情形。我們對(duì)《關(guān)于聘任南方電網(wǎng)綜合能源股份

有限公司副總經(jīng)理的議案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、《關(guān)于聘任南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司副總經(jīng)理的議案》的獨(dú)立

意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審查唐永勝先生的履歷資料，我們認(rèn)為：唐永勝先生的教育背景、任

職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的要求，其任職資格符合擔(dān)任上

市公司副總經(jīng)理的條件。唐永勝先生不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件

以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在受到過(guò)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒的情況。本次聘任唐永勝先生為公司副總經(jīng)理

的提名和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。我們一

致同意聘任唐永勝先生為公司副總經(jīng)理。

  二、《關(guān)于聘任南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師的議

案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：經(jīng)審閱劉玉春先生的個(gè)人履歷，其具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)

知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，符合履行公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師職務(wù)的要求，能

夠勝任相關(guān)工作；未發(fā)現(xiàn)劉玉春先生有《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任公司

高級(jí)管理人員的情形，其亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未

解除的情況，任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次聘任劉玉春先生為公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師的提名和聘任程序符合有關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。我們一致同意聘任劉玉春先生為公司

副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。

  三、《關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司高級(jí)管理人員 2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)

績(jī)考核結(jié)果的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員 2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果系根據(jù)公司對(duì)職

業(yè)經(jīng)理人的考核辦法、考核目標(biāo)及 2022 年公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定，符合公司的

實(shí)際情況。公司董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議和表決的程序

合法有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們

一致同意本次高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果。

                      南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

                     獨(dú)立董事：丁軍威、呂暉、莊學(xué)敏

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