上海市廣發(fā)律師事務所

          關(guān)于上海天永智能裝備股份有限公司

(資料圖片)

致：上海天永智能裝備股份有限公司

  上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年年度股東大

會于 2023 年 5 月 29 日在上海市嘉定區(qū)匯賢路 500 號公司會議室召開。上海市廣

發(fā)律師事務所經(jīng)公司聘請，委派周潔律師、沈旖蕓律師出席現(xiàn)場會議，根據(jù)《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》

（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《上海天

永智能裝備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次

股東大會的召集和召開程序、召集人及出席會議人員的資格、會議議案、表決方

式和表決程序、表決結(jié)果和會議決議等出具本法律意見書。

  為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的有關(guān)事項進行了審

查，查閱了相關(guān)會議文件，并對有關(guān)問題進行了必要的核查和驗證。

  公司已向本所保證和承諾，公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述和說

明是完整的、真實的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一

切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏漏之

處。

  在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》的要求，僅就本次股東

大會的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格和

會議召集人資格的合法有效性、會議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意

見，而不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實或數(shù)據(jù)的

真實性和準確性發(fā)表意見。

  本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用，不得被任何人用于其他任何目

的。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其

他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對發(fā)表的法律意見承擔責任。

    本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)

務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神發(fā)表意見如下：

    一、本次股東大會的召集和召開程序

    本次股東大會是由公司董事會根據(jù) 2023 年 4 月 27 日召開的第三屆董事會第

九次會議決議召集。公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易所指定網(wǎng)站及相

關(guān)指定媒體上刊登了《上海天永智能裝備股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股

東大會的通知》，并決定采取現(xiàn)場會議表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開本次股

東大會。

    本次股東大會現(xiàn)場會議于 2023 年 5 月 29 日在上海市嘉定區(qū)匯賢路 500 號公

司會議室召開；網(wǎng)絡投票采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易

系統(tǒng)投票平臺進行投票的時間為 2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

    公司已將本次股東大會召開的時間、地點、審議事項、出席會議人員資格等

公告告知全體股東，并確定股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 19 日。

    本所認為，本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》

等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

    二、本次股東大會會議召集人和出席人員的資格

    本次股東大會由公司董事會召集。出席本次股東大會的股東及股東代表（包

括代理人）5 人，代表有表決權(quán)的股份為 72,091,340 股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 66.7018%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表（包括代理人）3 人，代

表有表決權(quán)的股份為 72,091,040 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 66.7016%；通

過網(wǎng)絡投票的股東及股東代表（包括代理人）2 人，代表有表決權(quán)的股份為 300

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%。參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的中小投資

者股東及股東代表（包括代理人）3 人，代表有表決權(quán)的股份為 400 股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。

  根據(jù)本所律師的核查，出席現(xiàn)場會議的股東持有股票賬戶卡、身份證或其他

能夠表明其身份的有效證件或證明，股東的代理人持有股東出具的合法有效的授

權(quán)委托書和個人有效身份證件。該等股東均于 2023 年 5 月 19 日，即公司公告的

股權(quán)登記日持有公司股票。通過網(wǎng)絡投票參加表決的股東及股東代表（包括代理

人）的資格，其身份已由上證所信息網(wǎng)絡有限公司（以下簡稱“信息公司”）驗

證。

  會議由公司董事長榮俊林主持。公司董事、董事會秘書、監(jiān)事出席了本次會

議，公司高級管理人員和公司聘任的律師列席了本次會議。

  本所認為，本次股東大會召集人和出席人員的資格均符合《公司法》《股東

大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

     三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

  本次股東大會的表決采取了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。出席本次股

東大會現(xiàn)場會議的股東以書面記名投票方式對公告中列明的事項進行了表決。參

加網(wǎng)絡投票的股東通過上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對公告中列

明的事項進行了表決。

  本次股東大會現(xiàn)場會議議案的表決按《公司章程》及公告規(guī)定的程序由本所

律師、監(jiān)事、股東代表等共同進行了計票、監(jiān)票工作。本次股東大會網(wǎng)絡投票結(jié)

果由信息公司在投票結(jié)束后統(tǒng)計。

  根據(jù)現(xiàn)場出席會議股東的表決結(jié)果以及信息公司統(tǒng)計的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，本次

股東大會審議通過了如下議案：

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 100 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 25%；反對 300 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù) 75%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

酬的議案》

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 100 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 25%；反對 300 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù) 75%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 100 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 25%；反對 300 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù) 75%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 100 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 25%；反對 300 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù) 75%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  表決結(jié)果：同意 72,091,040 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；

反對 300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  四、結(jié)論意見

  本所認為，公司 2022 年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股

東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人

及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  本法律意見書正本三份。

                （以下無正文）

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