證券代碼：000898   證券簡(jiǎn)稱：鞍鋼股份      公告編號(hào)：2023-027

              鞍鋼股份有限公司

          第九屆第十六次董事會(huì)決議公告

(資料圖)

  公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   鞍鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鞍鋼股份或公司）于2023年5月11日以

電子郵件方式發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，并于2023年5月18日以通訊方式召開

第九屆第十六次董事會(huì)。董事長(zhǎng)王義棟先生主持會(huì)議。公司現(xiàn)有董事8人，

出席本次會(huì)議的董事人數(shù)為8人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   議案一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于放

行冷軋硅鋼廠西區(qū)新建?；嵯礄C(jī)組（AP2）項(xiàng)目投資計(jì)劃的議案》。

   為了適應(yīng)市場(chǎng)需求變化和國(guó)家加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)要求，提高鞍鋼

硅鋼產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，公司放行實(shí)施冷軋硅鋼廠西區(qū)新建?；嵯礄C(jī)組（AP2）

項(xiàng)目。

   議案二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于收

繳全資子公司2022年利潤(rùn)的議案》。

   為提升公司貨幣資金使用效率，充分盤活存量資金，明確資本產(chǎn)權(quán)關(guān)

系，根據(jù)《鞍鋼股份有限公司子公司利潤(rùn)收繳管理辦法》，公司擬收繳全

資子公司2022年可供分配利潤(rùn)的50%，共計(jì)47,835萬元。

   議案三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于聘

任曲圣昱先生為公司證券事務(wù)代表的議案》。

  鑒于公司證券事務(wù)代表王飛先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)

代表職務(wù)。董事會(huì)現(xiàn)批準(zhǔn)聘任曲圣昱先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?ensp;2023 年 5 月 19 日刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上

海證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《鞍鋼股份有限公司

關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》

             。

  三、備查文件

                                  鞍鋼股份有限公司

                                           董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：