山東龍大美食股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證

(相關(guān)資料圖)

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為山東龍大美食股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）

的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的

相關(guān)議案進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的獨(dú)立意見(jiàn)

  董事會(huì)近日收到公司董事長(zhǎng)余宇先生提交的辭職報(bào)告，余宇先生因個(gè)人原因

申請(qǐng)辭去公司法定代表人、第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事，同時(shí)一并辭去公司董事

會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：余宇先生的辭職原因與實(shí)際情況一致，符合相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，余宇先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事

會(huì)時(shí)生效。此次董事長(zhǎng)辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不

會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

  二、關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司本次補(bǔ)選楊曉初先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合

法有效。楊曉初先生符合擔(dān)任上市公司董事的任職條件，未發(fā)現(xiàn)其有不得擔(dān)任公

司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，也

未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們一致同

意上述議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （本頁(yè)以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《山東龍大美食股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：周婧、楊帆、余茂鑫

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