證券代碼：300173       證券簡稱：福能東方           公告編號：2023-018

(資料圖片)

          福能東方裝備科技股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、 召開會議的基本情況

年第一次臨時股東大會。

日召開了第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次

臨時股東大會通知的議案》。

決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023 年 3 月 24 日（星期五）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 3 月 24 日

（星期五）9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00；

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2023 年 3 月 24 日

（星期五）9：15～15：00。

開。同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權(quán)登記日（2023 年 3 月 21 日）15:00 收市時，在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

     二、 會議審議事項(xiàng)

   （一）提案編碼表

                                         備注

提案編碼               提案名稱                該列打勾的欄目

                                        可以投票

                   非累積投票議案

         《關(guān)于 2023 年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜

         合授信額度的議案》

         《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票

         條件的議案》

        票方案的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股

        票預(yù)案的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股

        票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股

        票方案論證分析報(bào)告的議案》

         特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

         《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取

         填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

         《關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)

         聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署附條件生效的股份認(rèn)

         購合同的議案》

         《關(guān)于公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報(bào)

         規(guī)劃的議案》

         《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出股份

         收購要約的議案》

  （二）披露情況

詳見公司于 2023 年 03 月 01 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

容詳見公司于 2023 年 02 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

詳見公司于 2022 年 11 月 09 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   三、 會議登記方法

  （一）登記方式：

身份證辦理登記；

日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記；

述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

  （二）登記時間：2023 年 3 月 24 日 8:00-12:00。

  （三）登記地點(diǎn)：東莞市萬江街道新村新河路 51 號 12 棟 601 室董事會辦公

室。

  （四）受托人在登記和表決時提交文件的要求：

面授權(quán)委托書原件。

股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。

人作為代表出席公司的股東大會。

表決權(quán)。

否可以按自己的意思表決。

     四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1）。

     五、 其他事項(xiàng)

  （一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：梁江湧、林楚欣

  地址：東莞市萬江街道新村新河路 51 號 12 棟 601 室

  郵政編碼：523039

電話：0769-22282669   傳真：0769-22282669

（二）會議為期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

六、備查文件

特此公告。

                         福能東方裝備科技股份有限公司

                                               董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

      （1）議案設(shè)置：

             表1   股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

                                            備注

                                           該列打

提案編

                      提案名稱                 勾的欄

碼

                                           目可以

                                            投票

                     非累積投票議案

        《關(guān)于 2023 年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度

        的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議

        案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議

        案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金

        使用可行性分析報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證

        分析報(bào)告的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)

        行股票相關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和

        相關(guān)主體承諾的議案》

        《關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議

        案》

        《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議

        案》

        《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出股份收購要約的

        議案》

    股東大會對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的，對應(yīng)的議案編碼為 100。議案 1 的

議案編碼為 1.00，議案 2 的議案編碼為 2.00，以此類推。

    對于逐項(xiàng)表決的議案，如議案 1 中有多個需表決的子議案，1.01 代表議案 1

中子議案 1.01，1.02 代表議案 1 中子議案 1.02，以此類推。

    對于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事應(yīng)分別選

舉，如議案 1 為選舉非獨(dú)立董事，則議案 1.01 代表第一位候選人，議案 1.02

代表第二位候選人，依以類推。

    （2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

    對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案）填報(bào)表決意見：同意、反對、

棄權(quán)。

    （3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達(dá)相同意見。

    在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00～15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

       附件 2：

                        授權(quán)委托書

         茲委托          代表本人/公司參加福能東方裝備科技股份有限公

       司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行

       投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

                                   備注

                                   該列打

提案編

               提案名稱                勾的欄   同意   反對   棄權(quán)   回避

碼

                                   目可以

                                   投票

         總議案：除累積投票議案之外的所

               有議案

                       非累積投票議案

        《關(guān)于提名第五屆董事會非獨(dú)立董

        事的議案》

        《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

        的議案》

        《關(guān)于公司對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)暨關(guān)

        聯(lián)交易的議案》

        《關(guān)于 2023 年度公司及子公司向金

        融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

        《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板向特定對象

        發(fā)行 A 股股票條件的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        性分析報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        的議案》

        《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告

        的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全

        關(guān)事宜的議案》

         期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體

         承諾的議案》

         《關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行 A

         股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署附條件

         生效的股份認(rèn)購合同的議案》

         《關(guān)于公司未來三年（2023-2025）股

         東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

         《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)認(rèn)購對象

         免于發(fā)出股份收購要約的議案》

         《關(guān)于公司董事 2021 年度薪酬確認(rèn)

         的議案》

             說明：非累積投票議案，請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”，表決項(xiàng)涂改無

        效，就一項(xiàng)議案同時在兩個或以上選項(xiàng)內(nèi)劃“√”亦視為無效表決；累積投票議

        案，請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

          本授權(quán)委托書有效期限自簽發(fā)之日至本次會議閉會止。

          委托人姓名或名稱（簽章）：

          法定代表人簽章：

          委托人持股數(shù)：

          委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

          委托人股東賬號：

          受托人簽名：                      受托人身份證號：

          如委托人不作具體指示，受托人或代理人（是□否□）可以按照自己意思表

        決。

                                       委托日期：     年   月   日

         投票說明：

對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會