證券代碼：002706        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良信電器           公告編碼：2023-007

                上海良信電器股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、重要提示

   二、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 1 月 20 日（星期五）下午

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00

期間的任意時(shí)間。

   （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中

重復(fù)投票，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   三、會(huì)議出席情況

   出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人 12 人，代表股份 171,160,571 股，

占公司總股本的 20.75%。（注：截至目前因公司已累計(jì)回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份

平、喬嗣健、李生愛(ài)、程秋高、張廣智等參與本次員工持股計(jì)劃的公司股東及本

議 案 關(guān) 聯(lián)股 東 任思 龍 、丁 發(fā) 暉、 樊 劍軍 回 避表 決 ， 以上 人 員所 持 股份 合 計(jì)

股本為 824,922,517 股）

   其中：參加本次股東大會(huì)表決的中小股東及股東代理人 11 人，代表股份

決權(quán)的股份 62,621,937 股,占公司總股本的 7.59%。

   四、議案審議和表決情況

   本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)

行了表決。審議表決結(jié)果如下：

要的議案》

   表決結(jié)果如下：

         同意 164,842,267 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 96.3086%；

反對(duì) 6,318,304 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 3.6914%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有表決權(quán)股份的 0%。

   其中中小投資者的表決情況為：同意 162,408,667 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持表決權(quán)的 96.2553%；反對(duì) 6,318,304 股，占出席會(huì)議有表決

權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的 3.7447%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小

投資者所持表決權(quán)的 0%。

  表決結(jié)果如下：

        同意 164,842,267 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 96.3086%；

反對(duì) 6,318,304 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 3.6914%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有表決權(quán)股份的 0%。

  其中中小投資者的表決情況為：同意 162,408,667 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持表決權(quán)的 96.2553%；反對(duì) 6,318,304 股，占出席會(huì)議有表決

權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的 3.7447%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小

投資者所持表決權(quán)的 0%。

及其摘要的議案》

  表決結(jié)果：上述議案，同意 116,232,376 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%。

  其中中小投資者的表決情況為：同意 113,798,776 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持表決權(quán)的 67.4455%；反對(duì) 54,928,195 股，占出席會(huì)議有表決

權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的 32.5545%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中

小投資者所持表決權(quán)的 0%。

的議案》

  表決結(jié)果：上述議案，同意 116,232,376 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%。

  其中中小投資者的表決情況為：同意 113,798,776 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持表決權(quán)的 67.4455%；反對(duì) 54,928,195 股，占出席會(huì)議有表決

權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的 32.5545%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中

小投資者所持表決權(quán)的 0%。

員工持股計(jì)劃、業(yè)務(wù)決策團(tuán)隊(duì) 1 號(hào)員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  表決結(jié)果：上述議案，同意 116,232,376 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%。

  其中中小投資者的表決情況為：同意 113,798,776 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持表決權(quán)的 67.4455%；反對(duì) 54,928,195 股，占出席會(huì)議有表決

權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的 32.5545%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中

小投資者所持表決權(quán)的 0%。

  五、律師出具的法律意見(jiàn)

  國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)

書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)鑒證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會(huì)的召集、

召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，

表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

  六、備查文件

次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告！

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                                                董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)