數(shù)源科技股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》、

              《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                          《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的

有關(guān)規(guī)定，我們作為數(shù)源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

基于獨(dú)立、認(rèn)真、審慎的立場(chǎng)，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)董事長(zhǎng)辭

職和公司提交第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非

獨(dú)立董事的議案》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地審查，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)。經(jīng)核查，其辭職原因與實(shí)際情況一致。

最低人數(shù)以及公司《章程》規(guī)定的董事會(huì)人數(shù)。為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，

經(jīng)控股股東西湖電子集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名丁毅先生

為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  我們認(rèn)為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，西湖電子集團(tuán)有

限公司具有提名公司董事候選人的資格。

票上市規(guī)則》及公司《章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國(guó)

證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公

司董事的情形，我們認(rèn)為其符合《公司法》、公司《章程》等規(guī)定的任職條件和

資格。經(jīng)審閱丁毅先生的個(gè)人履歷，我們認(rèn)為其具備履行相應(yīng)職責(zé)所需的能力，

能夠勝任相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。

程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益，我們同意丁毅先生作為公司第八屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意將該議案提請(qǐng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

數(shù)源科技股份有限公司

    獨(dú)立董事

 謝雅芳      金 鷹

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 數(shù)源科技