證券代碼：000909      證券簡稱：數(shù)源科技          公告編號：2023-005

(相關(guān)資料圖)

    數(shù)源科技股份有限公司第八屆董事會第十九次會議

                  決 議 公 告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第十九次會議。有關(guān)會議召開的通知，公司于 1 月 12 日由專人或以電子郵件的

形式送達各位董事。

  本公司董事會成員 5 名，實際出席本次會議董事 5 名。會議符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)出席會議的全體董事審議、書面表決后，

會議一致同意并通過了如下議案：

   一、審議通過《關(guān)于補選公司第八屆董事會非獨立董事的議案》。

   因組織調(diào)動原因，章國經(jīng)先生提出辭去公司董事長、董事以及相關(guān)董事會專

門委員會職務(wù)。章國經(jīng)先生辭職后，公司董事會成員人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的

法定最低人數(shù)以及公司《章程》規(guī)定的董事會人數(shù)。為保證公司董事會的正常運

作，經(jīng)控股股東西湖電子集團有限公司推薦，董事會提名委員會審查，同意提名

丁毅先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司第八屆董事會非獨立董事

候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，同

意本次第八屆董事會非獨立董事候選人的提名。

  同意將該議案提請 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事長辭職及補選第八屆董事會非獨立

董事的公告》。

   本議案以 5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對獲得通過。

   二、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》。

  本議案以 5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對獲得通過。

  特此公告。

                            數(shù)源科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 數(shù)源科技