證券代碼：603039     證券簡(jiǎn)稱：ST泛微       公告編號(hào)：2022-089

          上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“泛微網(wǎng)絡(luò)”）

則》第9.8.1條規(guī)定，公司股票于2022年5月5日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

  ? 截至本公告披露日，公司未履行決策程序和信息披露義務(wù)的關(guān)聯(lián)交易已

經(jīng)公司2022年4月15日第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

審議通過(guò)并進(jìn)行了補(bǔ)充披露。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月19日披露的《泛微

網(wǎng)絡(luò)關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)以前年度關(guān)聯(lián)方暨補(bǔ)充披露關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：

                                 （公告編號(hào)：

度關(guān)聯(lián)方暨補(bǔ)充披露關(guān)聯(lián)交易的議案》，出售資產(chǎn)暨補(bǔ)充披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需

股東大會(huì)審議。

  ? 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.8.4 條規(guī)定，公司將每月發(fā)

布一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

  一、實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的基本情況及進(jìn)展

  （一）基本情況

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有

效性進(jìn)行審計(jì)，并出具了否定意見(jiàn)的《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2021年內(nèi)

部控制審計(jì)報(bào)告》（天健審〔2022〕6-228號(hào)），認(rèn)為公司內(nèi)部控制存在以下重

大缺陷：

  泛微網(wǎng)絡(luò)公司及其子公司于2018年度和2019年度向上海亙巖網(wǎng)絡(luò)科技有限

公司（以下簡(jiǎn)稱亙巖網(wǎng)絡(luò)）進(jìn)行增資，亙巖網(wǎng)絡(luò)系泛微網(wǎng)絡(luò)公司控股股東、實(shí)際

控制人、董事長(zhǎng)韋利東先生通過(guò)關(guān)聯(lián)自然人控制的公司；2021年度泛微網(wǎng)絡(luò)公司

存在向董事、高級(jí)管理人員王晨志及高級(jí)管理人員隋清轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的情形。該等交

易均未履行關(guān)聯(lián)交易的決策程序且未及時(shí)進(jìn)行信息披露，泛微網(wǎng)絡(luò)公司及其子公

司在關(guān)聯(lián)交易決策、信息披露等方面存在內(nèi)部控制重大缺陷。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定，公司股票于2022年5

月5日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，詳見(jiàn)公司于2022年4月29日披露的《泛微網(wǎng)絡(luò)關(guān)于

股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨公司股票停牌的提示性公告》

                       （公告編號(hào)：2022-026）。

  （二）解決措施及進(jìn)展情況

司內(nèi)部信息收集、流轉(zhuǎn)的管理和監(jiān)督，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步增

強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升信息披露質(zhì)量。

制體系，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)及管理流程，強(qiáng)化信息披露的內(nèi)部控制管理與執(zhí)行力度，

確保公司持續(xù)規(guī)范運(yùn)作。

  同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理層及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員對(duì)相關(guān)法

律法規(guī)、管理制度、審批流程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，強(qiáng)化關(guān)鍵人員、關(guān)鍵崗位的規(guī)范意

識(shí)，確保內(nèi)控制度得以有效執(zhí)行。

公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，使其真正了解和掌握各項(xiàng)制度的內(nèi)容、實(shí)質(zhì)和操作規(guī)范要

求，特別要強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中的督導(dǎo)檢查，切實(shí)提高公司規(guī)范化運(yùn)作水平；

完善和加強(qiáng)內(nèi)外部重大信息溝通機(jī)制，確保相關(guān)主體在重大事項(xiàng)發(fā)生的第一時(shí)間

通知公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)，確保公司及時(shí)了解和掌握相關(guān)信息，強(qiáng)化信息披

露事務(wù)管理。

日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)并進(jìn)

行了補(bǔ)充披露。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月19日披露的《泛微網(wǎng)絡(luò)關(guān)于補(bǔ)充

確認(rèn)以前年度關(guān)聯(lián)方暨補(bǔ)充披露關(guān)聯(lián)交易的公告》

                     （公告編號(hào)：2022-010）及《泛

微網(wǎng)絡(luò)關(guān)于出售資產(chǎn)暨補(bǔ)充披露關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-011）。公

司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)以前年度關(guān)聯(lián)方暨補(bǔ)充

披露關(guān)聯(lián)交易的議案》，出售資產(chǎn)暨補(bǔ)充披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議。

 公司后續(xù)將以保護(hù)公司和廣大投資者合法權(quán)益為前提，積極采取有效措施盡

快消除上述不利因素對(duì)公司的影響，并依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定就相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情

況積極履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

  二、公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情況說(shuō)明

  因公司2021年度內(nèi)部控制被出具否定意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，根據(jù)《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定，公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.8.4 條規(guī)定，公司將每月發(fā)布

一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

  公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)

廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會(huì)

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