股票代碼：603650       股票簡稱：彤程新材           編號：2022-081

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113621       債券簡稱：彤程轉債

          彤程新材料集團股份有限公司

        第三屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召開

第三屆董事會第二次會議，本次會議的會議通知于 2022 年 12 月 23 日以郵件方式

發(fā)出，本次會議采用通訊方式召開，由董事長 Zhang Ning 女士主持，本次會議應

出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，全體董事均親自出席了本次會議。本次會議

的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關

規(guī)定，會議決議合法有效。經與會董事認真審議，形成以下決議：

  二、董事會會議審議情況

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于 2023

年度日常關聯交易預計的公告》

             。

  獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。關聯董事 Zhang Ning 回避表決。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用

部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

                   。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構發(fā)表了無異議的核查意見。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開

                  。

表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

特此公告。

                        彤程新材料集團股份有限公司董事會

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