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南京化纖: 公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（通訊方式表決）決議公告（2022-032）

時(shí)間：2022-11-17 20:04:15    來(lái)源：證券之星    

 股票簡(jiǎn)稱：南京化纖      股票代碼： 600889   編號(hào)：臨 2022-032

              南京化纖股份有限公司


【資料圖】

  第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（通訊方式表決）決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）本次董事會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （二）召開(kāi)本次董事會(huì)議的相關(guān)材料于 2022 年 11 月 14 日以傳真和郵件方

式送達(dá)。

  （三）本次董事會(huì)于 2022 年 11 月 17 日(星期四)以通訊表決方式召開(kāi)。

  （四）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  因工作調(diào)整，諶聰明先生不再兼任公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。

  董事會(huì)對(duì)諶聰明先生在擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心

感謝！

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)

審核，擬聘任公司總經(jīng)理助理姚正琦先生兼任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆經(jīng)營(yíng)

班子相同。姚正琦先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)

審核，擬聘任居波先生為公司總經(jīng)理助理，任期與本屆經(jīng)營(yíng)班子相同。居波先生

簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二：

  公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

   特此公告。

                                南京化纖股份有限公司董事會(huì)

附件一：姚正琦先生簡(jiǎn)歷

   姚正琦，男，1976 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、

國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。2003 年 4 月至 2004 年 12 月任本公司證券辦公室主任助

理；2004 年 12 月至 2009 年 3 月任本公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)；2009 年 3 月 2010 年

審計(jì)部部長(zhǎng)；2020 年 4 月至 2022 年 11 月任本公司總經(jīng)理助理（2021 年 1 月起

兼任上海越科新材料股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；自 2022 年 11 月起

任本公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上海越科新材料股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人。

附件二：居波先生簡(jiǎn)歷

   居波先生，男，1983 年 6 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷。2008 年至

安人工環(huán)境股份有限公司證券投資部部長(zhǎng)；2017 至 2022 年 11 月任浙江華正新

材料股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)；自 2022 年 11 月起任本公司總經(jīng)理助理。

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標(biāo)簽： 南京化纖

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