證券代碼：001914          證券簡(jiǎn)稱：招商積余           公告編號(hào)：2022-62

(資料圖)

   招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   公司已于 2022 年 11 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》

                                   《中國(guó)證券報(bào)》

                                         《上

海證券報(bào)》

    《證券日?qǐng)?bào)》上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各

位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)披露關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

提示性公告。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股

東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程

的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 24 日下午 3:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 24 日。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 11 月

式召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出

席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相

應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)

定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

   公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)

當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入

本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日 2022 年 11 月 17 日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件 2)，該股

東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

 議案編碼                   議案名稱            該列打勾的欄

                                         目可以投票

累積投票議案     采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

           《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

           的議案》

           《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的

           議案》

           《關(guān)于提名第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選

           人的議案》

  說(shuō)明：（1）上述第 1、2 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審

議通過(guò)；第 3 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。具體情況

詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》上的前述董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2022-59）、監(jiān)事會(huì)決議公

告（公告編號(hào)：2022-60）。

  （2）上述第 1 至 3 項(xiàng)議案均采取累積投票的方法分別進(jìn)行表決，應(yīng)選非

獨(dú)立董事 7 人、獨(dú)立董事 4 人、股東代表監(jiān)事 3 人。

  （3）上述第 2 項(xiàng)議案獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證

券交易所審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

  （4）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，公司將對(duì)中小投資者（即對(duì)

單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)

票并披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持

本人身份證和法人代表授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

   個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代

理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   異地股東可以通過(guò)信函、傳真方式登記。

               招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司董秘辦

   電話：0755-83244503、83244582

   傳真：0755-83688903

   電子信箱：cmpoir@cmhk.com

   郵編；518031

   聯(lián)系人：宋丹蕾、左智

   鑒于近期新冠疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，各地風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與防疫政策存在差異，提

醒擬參加公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，做好個(gè)人防護(hù)工

作，并及時(shí)了解與遵守深圳市的相關(guān)防疫規(guī)定。公司將嚴(yán)格履行政府有關(guān)部門(mén)

的疫情防控要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東進(jìn)行管理?，F(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人須按

照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測(cè)、出示健康碼、電子行程卡等。

   鑒于當(dāng)前疫情防控形勢(shì)及政策可能會(huì)隨時(shí)發(fā)生變化，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股

東代理人務(wù)必在出行前確認(rèn)最新的防疫要求，確保順利參會(huì)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

特此公告

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 2：授權(quán)委托書(shū)

              招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

                      董   事   會(huì)

                     二○二二年十一月十八日

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會(huì)審議的議案均為累積投票議案。

  對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

  公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所

投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效

投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

   投給候選人的選舉票數(shù)                    填報(bào)

       對(duì)候選人 A 投 X1 票             X1 票

       對(duì)候選人 B 投 X2 票             X2 票

            …                     …

            合計(jì)             不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨(dú)立董事（第 1 項(xiàng)議案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 7 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 7 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投

票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉獨(dú)立董事（第 2 項(xiàng)議案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ③選舉股東代表監(jiān)事（第 3 項(xiàng)議案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但

投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時(shí)間。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證

書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     附件 2：

                           授權(quán)委托書(shū)

         茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服

     務(wù)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列指示代為行使表決權(quán)。

                                         備注

議案編碼                     議案名稱          該列打勾的         票數(shù)

                                       欄目可以投票

累積投票議案       采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

             《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

             的議案》

             《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的

             議案》

             《關(guān)于提名第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選

             人的議案》

     注：1、上述第 1 至 3 項(xiàng)議案均采取累積投票的方法分別進(jìn)行表決，累積投票方式即股東所持

     的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，

     也可以分開(kāi)使用；議案 1 選舉非獨(dú)立董事 7 名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×7；議

     案 2 選舉獨(dú)立董事 4 名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；議案 3 選舉股東代表監(jiān)事 3

     名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3。

         累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”項(xiàng)，可分別在候選人姓名后面的

投票欄內(nèi)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的票數(shù)。最低票數(shù)為零，最高票數(shù)為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不

必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為擁有的

總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。

  委托人（簽名）：

  委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  委托人股東賬戶：                   委托人持股數(shù)：

  受托人（簽名）：                   受托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：      年   月   日

 （本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件及剪報(bào)均有效）

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)