證券代碼：300441      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鮑斯股份        公告編號(hào)：2022-047

              寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

【資料圖】

          第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議。公司已于 2022 年 10 月 10 日以通訊的方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)

事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于重新公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)關(guān)于該事項(xiàng)的表決程序合法，相關(guān)審議程序符合國(guó)家有

關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)

業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲全體監(jiān)事一致通過(guò)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨簽署一攬子協(xié)議的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)關(guān)于該事項(xiàng)的表決程序合法，相關(guān)審議程序符合國(guó)家有

關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)

業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲全體監(jiān)事一致通過(guò)。

   （三）審議通過(guò)《公司 2022 年第三季度報(bào)告》

  全體監(jiān)事一致認(rèn)為公司《2022 年第三季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的

反映了公司 2022 年第三季度的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者

重大遺漏。公司《2022 年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)

板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲全體監(jiān)事一致通過(guò)。

  三、備查文件

三次會(huì)議決議》。

  特此公告。

                       寧波鮑斯能源裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 鮑斯股份