證券代碼：300209            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天澤信息              公告編號(hào)：2022-073

                天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）決定于 2022

年 10 月 31 日（星期一）下午 14:50 召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議公司第五屆董事會(huì) 2022 年第七次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)

會(huì)議提交的相關(guān)提案，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

議案》。

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章

程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022 年 10 月 31 日下午 14：50

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022 年 10 月 31 日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至

下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所

的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投

票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩

種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于 2022 年 10 月 24 日下午 15：00 收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的公司全體普通股股

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他相關(guān)人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）審議議案

               表 1 本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

                                        備注

 提案編碼                提案名稱(chēng)             （該列打勾的欄

                                      目可以投票）

非累積投票提案

累積投票提案      以下均采用等額選舉

            《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)

            立董事的議案》

            《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立

            董事的議案》

            《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職

            工代表監(jiān)事的議案》

  （二）以上提案已經(jīng)公司 2022 年 10 月 14 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì) 2022 年第

七次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

  （三）提案 3、4、5 采用累積投票方式選舉董事或非職工代表監(jiān)事，即非獨(dú)

立董事 4 人、獨(dú)立董事 3 人、非職工代表監(jiān)事 2 人。獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事和非

職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行，逐項(xiàng)表決，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)

立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。股東所擁

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的

選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超

過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  （四）以上提案將對(duì)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東進(jìn)行單

獨(dú)計(jì)票。

  三、關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，如單獨(dú)或合并持有公司3%以上股份的股東推薦其

他人作為公司非獨(dú)立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的，或單獨(dú)或合并持有

公司1%以上股份的股東推薦其他人作為公司獨(dú)立董事候選人的，可以在股東大

會(huì)召開(kāi)10日前（即2022年10月21日前）以書(shū)面單項(xiàng)提案的形式向董事會(huì)提出，并

應(yīng)一并提交有關(guān)董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將分別對(duì)候

選人資格進(jìn)行核查，對(duì)于符合資格的，將以臨時(shí)提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審

議。

  四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

息投資者服務(wù)辦公室）。

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、

法定代表人證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《天澤信息產(chǎn)

業(yè)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（附件3），以便

登記確認(rèn)。傳真在2022年10月26日15：00前送達(dá)公司投資者服務(wù)辦公室。來(lái)信請(qǐng)

寄：深圳市龍崗區(qū)平湖街道華南城一號(hào)交易廣場(chǎng)5樓A區(qū)（天澤信息投資者服務(wù)辦

公室）郵編518111（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話(huà)登記。

   聯(lián)系人：董事會(huì)秘書(shū)；證券事務(wù)代表

   電話(huà)號(hào)碼：0755-84826159

   傳真號(hào)碼：0755-84826159

   電子郵箱：tianze@tiza.com.cn

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

六、備查文件

特此公告

附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                     天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                          董 事 會(huì)

                      二〇二二年十月十五日

附件1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于本次股東大會(huì)非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。對(duì)

于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每

個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，

其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該

候選人投0票。

          表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                  填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票             X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票             X2 票

            …                       …

           合 計(jì)              不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  累積投票提案各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

  ①提案 3、《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

案》（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ②提案 4、

       《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ③提案 5、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議

案》（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不

得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為2022年10月31日下午15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                   授 權(quán) 委 托 書(shū)

  茲委托          女士/先生代表本人/本公司出席天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公

司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東

大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

  本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東 大會(huì)結(jié)

束之時(shí)止。委托人對(duì)受托人的指示如下：

                              備注

                             （該列打

  提案編碼           提案名稱(chēng)        勾的欄目   同意   反對(duì)    棄權(quán)

                              可以投

                               票）

非累積投票提案

             《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)（含證

               券簡(jiǎn)稱(chēng)）的議案》

             《關(guān)于修訂<公司章程>的議

                  案》

 累積投票提案          以下均采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

             《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨

             議案》

             《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨

             議案》

             《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨

             監(jiān)事的議案》

             選舉黎驊先生為非職工代表監(jiān)

             事

             選舉肖惜春先生為非職工代表

             監(jiān)事

說(shuō)明：

表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中

任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任

意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選

人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

委托人姓名/名稱(chēng)                委托人證件號(hào)碼

委托人股東賬號(hào)                 持股性質(zhì)及數(shù)量

受托人名稱(chēng)或姓名                受托人身份證號(hào)碼

委托日期                    委托人簽名/蓋章

附件3：

             天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/

法人股東名稱(chēng)

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/               法人股東法定代

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼               表人姓名

股東賬號(hào)                     持股數(shù)量

出席會(huì)議人姓名/名稱(chēng)               是否委托

代理人姓名                    代理人身份證號(hào)

聯(lián)系電話(huà)                     電子郵箱

聯(lián)系地址                     郵編

個(gè)人股東簽字/

法人股東蓋章

附注：

寄或傳真方式到公司，不接受電話(huà)登記。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 天澤信息