證券代碼：000404         證券簡稱：長虹華意            公告編號：2022-058

                 長虹華意壓縮機股份有限公司

【資料圖】

              關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事

會2022年第六次臨時會議審議通過,公司決定于2022年10月31日召開2022年第三次臨

時股東大會?，F(xiàn)將會議的有關事項公告如下：

   一、召開會議基本情況

定召開2022年第三次臨時股東大會。

開2022年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合相關法

律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

  (1) 現(xiàn)場會議召開時間：2022年10月31日（星期一）下午13:30

  (2) 網(wǎng)絡投票時間：2022年10月31日（星期一）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年10月31

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：2022年10月31日上午9:15至下午15:00。

  公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   (1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日2022年10

月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體

普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；

   (2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   (3) 公司聘請的律師；

   (4) 根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員

   二、會議審議事項

                                                           備注

提案編碼                        提案名稱                        該列打勾的欄目可

                                                           以投票

非累積投票提案

         《關于 2016 年配股募集資金項目結項并將節(jié)余募集資金

         永久性補充流動資金的議案》

   （1）對上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者，是

指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以

外的其他股東。

  （2）議案1為普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的1/2 以上通過；議案2為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

  （3）議案2有利害關系的股東需要回避表決，但可接受其他股東委托進行對該項

議案進行投票。

    上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會2022年第三次會議、第九屆監(jiān)事會2022年第

三次會議、第九屆董事會2022年第六次臨時會議和第九屆監(jiān)事會2022年第四次臨時會

議 審 議 通 過 ， 請 查 閱 本 公 司 于 及 2022 年 8 月 5 日 在 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆董事會第

三次會議決議公告》和《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆監(jiān)事會第三次會議決議

公告》，以及2022年10月15日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆董事會2022年第六次臨時會議決議公告》

和《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆監(jiān)事會2022年第四次臨時會議決議公告》及

相關公告。

     三、會議登記等事項

  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應持

被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東

由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡

進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印

件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；異地股東可以用信函或傳真方式登記（股東

授權委托書樣式詳見附件2）。

理部。

  聯(lián)系地址：江西省景德鎮(zhèn)市高新區(qū)長虹大道1號         郵政編碼：333000

  會議聯(lián)系人：楊茜寧、胡姝穎

  聯(lián)系電話：0798-8470237

  電子郵箱：hyzq@hua-yi.cn

程按當日通知進行。

     四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行

使表決權。（網(wǎng)絡投票的相關事宜具體說明詳見附件1）。

     五、備查文件

議；

  特此公告。

                             長虹華意壓縮機股份有限公司董事會

附件 1：            參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年10月31日下午3:00。

服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

     四、網(wǎng)絡投票其他注意事項

   股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視為該股

東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計入出席股東大會股東所持表決權

總數(shù)。對于該股東未表決或不符合本細則要求投票的議案，該股東所持表決權數(shù)按照

棄權計算。

          附件 2：

                          授 權 委 托 書

          茲授權委托          先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 10 月 31

        日召開的長虹華意壓縮機股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，對會議審議

        的各項議案按本授權委托書投票，并代為簽署相關會議文件。本公司/本人對本次

        會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果

        均由我單位（本人）承擔。

          （說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議

        案在贊成和反對都打√，視為廢票）

                                   備注      同意   反對   棄權   回避

提案編碼              提案名稱

                                  該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票

 提案

         《關于 2016 年配股募集資金項目結項并將

         節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》

         《關于公司 2021 年度業(yè)績激勵基金分配實

         施方案的議案》

          委托人（簽名或蓋章）：                   委托人證件號碼：

          委托人股東賬號：                      委托人持股數(shù)量：

          受托人（簽名或蓋章）：                   受托人證件號碼:

          授權委托書簽發(fā)日期：

          有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

          （注：法人股東須加蓋公章，本授權委托書復印、剪報或自行打印均有效。

        股東授權委托書復印或按樣本自制有效）

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標簽： 臨時股東大會