證券代碼：600765    證券簡稱：中航重機     公告編號：2023-037

              中航重機股份有限公司

       第七屆董事會第六次臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中航重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次臨時會議

于2023年7月31日以通訊方式在中航重機會議室（貴州省貴陽市雙龍航空經(jīng)濟港

區(qū)機場路多彩航空總部1號樓5層）召開。會議由董事長冉興主持，應到董事9名，

實到董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司

法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

  會議以書面表決方式審議通過如下事項：

  一、審議通過了《關于調整公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議

案》

  經(jīng)審議，董事會同意調整公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過了《關于<中航重機股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A

股股票預案（修訂稿）>的議案》

  經(jīng)審議，董事會公司同意為本次向特定對象發(fā)行股票事宜制定的《中航重機

股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、審議通過了《關于<中航重機股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A

股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）>的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意公司為本次向特定對象發(fā)行股票事宜制定的《中航重機

股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金運用的可行性分析報

告（修訂稿）》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  四、審議通過了《關于公司與山東南山鋁業(yè)股份有限公司簽署附條件生效<

股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意公司與山東南山鋁業(yè)股份有限公司簽署附條件生效的

《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關于提名褚林塘、曾潔為公司第七屆董事會董事候選人的

議案》

  同意提名褚林塘、曾潔為公司第七屆董事會董事候選人，并提請股東大會選

舉。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  六、審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

  同意公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，具體詳見股東大會會議通知公

告。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：通過。

  特此公告

                            中航重機股份有限公司董事會

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