證券代碼：601899    證券簡(jiǎn)稱：紫金礦業(yè)     編號(hào)：臨2023-060

              紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

           第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)2023年第10次

臨時(shí)會(huì)議于2023年6月28日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)收董事反饋意見(jiàn)13份，實(shí)收13

份。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合

法有效，決議如下：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于金宇香港向高原礦業(yè)提供財(cái)務(wù)資助的議案》

  獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

及公司網(wǎng)站的公告

  表決結(jié)果：同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的議案》

  表決結(jié)果：同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

                          紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                             董   事   會(huì)

                           二〇二三年六月三十日

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