證券代碼：603786     證券簡稱：科博達         公告編號：2023-051

              科博達技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  科博達技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議、第

三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公

司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）中 5 名激勵對象因個

人原因離職已不再具備激勵資格，1名激勵對象業(yè)績考核部分達標，公司決定回

購注銷前述激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計 27,200 股。現(xiàn)

將有關(guān)事項說明如下：

  一、2022年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

次會議，審議通過了《關(guān)于<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》、《關(guān)于<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等議案。

公司獨立董事就2022年限制性股票激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。公司監(jiān)

事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

《科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編

號：2022-023），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事孫林先生作為征集人

就2021年年度股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司

全體股東征集委托投票權(quán)。

出的異議，并于2022年5月11日對外披露了《科博達技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)

于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告

編號：2022-025）。

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<2022年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵

對象名單的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議

案》。

博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公

司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-030）。

次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》、

                                   《關(guān)

于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公

司監(jiān)事會對激勵對象名單再次進行了核查并發(fā)表了同意的意見。

次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對本事項進行了核查并發(fā)表意

見。

次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此

發(fā)表了獨立意見。

議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議

案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于2022年限制性股票激勵

計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨

立意見。

     二、本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量及價格

  根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》之“第八章 限制性股票的

授予與解除限售條件”的規(guī)定：激勵對象因個人績效考核當年不能解除限售的限

制性股票，由公司回購處理，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。

  “第十三章 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”的相關(guān)規(guī)定：激勵對象離職的，

包括主動辭職、因公司裁員而離職、合同到期不再續(xù)約、因個人過錯被公司解聘、

協(xié)商解除勞動合同或聘用協(xié)議等、因喪失勞動能力離職等情形，自離職之日起激

勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購，回購價

格為授予價格。

  現(xiàn)本激勵計劃中1名激勵對象業(yè)績考核部分達標，公司董事會同意公司以自

有資金回購注銷上述激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票1200股，回

購價格為23.6元/股（需同時支付銀行同期存款利息）； 5名激勵對象因個人原因

已離職，不再具備激勵資格，公司董事會同意公司以自有資金回購注銷上述激勵

對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計26,000股，回購價格為23.60元/

股。

  綜上，公司本次回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計27,200股。

  公司于2023年4月19日召開的第二屆董事會第二十次會議審議并通過《關(guān)于

年年度股東大會審議通過，公司2022年度利潤分配預案如下：以實施權(quán)益分派股

權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)。如該

分配方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因股權(quán)激勵授予股份回購

注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分

配總額。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草

案）》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資

本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本

總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做

相應的調(diào)整。根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司召開第三屆董事會第二

次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格

的議案》，對2022年限制性股票激勵計劃限制性股票的回購價格進行了調(diào)整，具

體如下:

  P=P0-V=24.10-0.5=23.60元/股。其中: P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，

P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍

須大于1。

  綜上，本激勵計劃限制性股票的回購價格由24.10元/股調(diào)整為23.60元/股。

  根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項，經(jīng)公

司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

  公司本次回購注銷限制性股票的總金額為642,407.45元。本次用于回購注銷

限制性股票的資金全部為公司自有資金。

  三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

  本次限制性股票回購注銷完成后，公司有限售條件股份減少27,200股，公司

總股本由404,001,500股減少至403,974,300股，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

                                            （單位：股）

     類別          變動前            本次變動        變動后

 一、有限售條件股份          3,901,500     -27,200     3,874,300

 二、無限售條件股份        400,100,000          0    400,100,000

     合計           404,001,500     -27,200   403,974,300

  注：最終股本變化以回購注銷完成的公告為準。

  四、本次回購注銷對公司的影響

  本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生

實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履

行工作職責，為公司和股東創(chuàng)造價值。公司將于本次回購完成后依法履行相應的

減資程序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。

  五、獨立董事意見

  公司本次限制性股票回購注銷事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法

律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，

回購注銷的審議程序合法、合規(guī)，不影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，

不存在損害公司及全體股東的利益的情形，本次回購注銷履行了必要的審批程序。

  綜上，我們一致同意本次回購注銷部分限制性股票的事項。

     六、監(jiān)事會意見

  公司2022年限制性股票激勵計劃中 5 名激勵對象已離職，不再具備激勵資

格，1名激勵對象業(yè)績考核部分達標，監(jiān)事會同意對上述激勵對象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票合計27,200股予以回購注銷。

  本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，符合《上市公司股權(quán)

激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不

會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益

的情形。

     七、法律意見書的結(jié)論性意見

  上海瀛東律師事務所認為，截至本法律意見書出具日，公司本次解除限售及

本次回購注銷事項已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準，符合《管理辦法》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件及《股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次解除限售的條

件已成就，本次解除限售符合《公司法》、《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及《股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格

及資金來源符合《公司法》、《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《股票激

勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷后，公司尚需向中國證券登記結(jié)算

有限責任公司上海分公司申請辦理本次回購注銷事項的相關(guān)手續(xù)、按照相關(guān)規(guī)定

辦理與本次回購注銷相關(guān)的減資手續(xù)并根據(jù)回購注銷進展依法履行信息披露義

務。

  特此公告。

                       科博達技術(shù)股份有限公司董事會

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