東風(fēng)電子科技股份有限公司

   獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議

              相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖)

   根據(jù)中國證監(jiān)會《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市

公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為東風(fēng)電子科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事，對公司第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議的議案進

行了審議，在審閱相關(guān)議案資料后，就第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議關(guān)

于延長配股股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)

辦理本次配股相關(guān)事宜有效期發(fā)表如下獨立意見：

會授權(quán)人士辦理配股具體事宜的有效期符合公司的利益，不存在損害公司及股東

利益的行為；

及董事會授權(quán)人士辦理配股相關(guān)事宜的有效期的議案決策程序合法有效，符合相

關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  我們同意公司將本次配股股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會及董

事會授權(quán)人士辦理公司配股具體事宜的有效期統(tǒng)一延長至自前次股東大會決議

有效期屆滿之日起十二個月，即統(tǒng)一延長至 2024 年 7 月 13 日止，并同意將上述

議案提交公司股東大會進行審議。

                        獨立董事：徐鳳菊、許海東、王帥

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