張家港海鍋新能源裝備股份有限公司獨立董事

          關(guān)于第三屆董事會第十一次會議

(相關(guān)資料圖)

               相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》

                         《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》

      《公司章程》及《獨立董事工作制度》等文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為

張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“海鍋股份”或“公司”）的獨立董

事，本著實事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司第三屆董事

會第十一次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金

事項的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行

費用的自籌資金事項，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形，

未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，且本次募集資金置換的時間距

募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費用的自籌資金共計 1,865.13 萬元。

  二、關(guān)于調(diào)整閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限事項的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：本次調(diào)整閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限，符合

相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金專項管理制度》的規(guī)定，有利于提高募集資金的現(xiàn)

金管理收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和

公司正常經(jīng)營，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形，

相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意本次調(diào)整閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限的事項。

  三、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項

的獨立意見

 經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項目所需

資金并以募集資金進(jìn)行等額置換，有利于提高募集資金使用的靈活度，提升公司整

體資金運作效率，降低資金使用成本，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存

在變相變更募集資金用途的情形，亦不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東

利益的情形，且已履行了必要的審批程序。

 因此，我們一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資

金等額置換的相關(guān)事項。

                      獨立董事：馮曉東   方世南      顧建平

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