證券代碼：600310        證券簡稱：桂東電力          公告編號：臨 2023-055

債券代碼：151517        債券簡稱：19 桂東 01

(資料圖)

              廣西能源股份有限公司

         第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  廣西能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第十七次會議的通

知于 2023 年 6 月 7 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 6 月 21 日以通訊方式

召開，應(yīng)參加表決的監(jiān)事 4 名，實際進行表決的監(jiān)事 4 名，本次會議的召集、召

開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決

議：

  一、以 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于補充審議控股子公司

與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》：

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬

欽州分公司開展的油品銷售業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項屬于公司控股子公司廣西永盛、

恒潤筑邦日常業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，已錢貨兩訖，交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，不存在

損害公司及股東利益的情形，同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

  本議案需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日公告《廣西能源股

份有限公司關(guān)于補充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。

     二、以 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》：

  根據(jù)股東單位提名，公司監(jiān)事會同意補選唐尚亮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事

候選人，并提請公司股東大會審議，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八

屆監(jiān)事會任期屆滿。

  本議案需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日公告《廣西能源股

份有限公司關(guān)于補選公司董事、監(jiān)事的公告》。

  特此公告。

                             廣西能源股份有限公司監(jiān)事會

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