證券代碼:600310 證券簡稱:桂東電力 公告編號:臨 2023-055
債券代碼:151517 債券簡稱:19 桂東 01
(資料圖)
廣西能源股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣西能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第十七次會議的通
知于 2023 年 6 月 7 日以電子郵件方式發(fā)出,會議于 2023 年 6 月 21 日以通訊方式
召開,應(yīng)參加表決的監(jiān)事 4 名,實際進行表決的監(jiān)事 4 名,本次會議的召集、召
開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決
議:
一、以 4 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《關(guān)于補充審議控股子公司
與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》:
監(jiān)事會認(rèn)為:公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬
欽州分公司開展的油品銷售業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項屬于公司控股子公司廣西永盛、
恒潤筑邦日常業(yè)務(wù)經(jīng)營活動,已錢貨兩訖,交易價格以市場價格為基礎(chǔ),不存在
損害公司及股東利益的情形,同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。
本議案需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日公告《廣西能源股
份有限公司關(guān)于補充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。
二、以 4 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》:
根據(jù)股東單位提名,公司監(jiān)事會同意補選唐尚亮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事
候選人,并提請公司股東大會審議,任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八
屆監(jiān)事會任期屆滿。
本議案需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日公告《廣西能源股
份有限公司關(guān)于補選公司董事、監(jiān)事的公告》。
特此公告。
廣西能源股份有限公司監(jiān)事會
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