證券代碼：000965     證券簡稱：天?；?ensp;  公告編號：2023-27

              天津天保基建股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天津天?；ü煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）關(guān)于召開第

八屆董事會第四十五次會議的通知，于 2023 年 6 月 19 日以書面文

件方式送達(dá)全體董事，并同時送達(dá)公司全體監(jiān)事和高級管理人員。

會議于 2023 年 6 月 21 日在公司會議室舉行。本次董事會應(yīng)出席董

事 6 人，實(shí)際出席董事 6 人。公司全體董事侯海興先生、王小潼先

生、尹琪女士、嚴(yán)建偉女士、于海生先生、張昆先生共 6 人親自出

席了會議。全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議由公司

董事長侯海興先生主持。會議符合《公司法》

                   、《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，

對會議唯一議案形成決議如下：

  以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為控股子

公司申請貸款提供擔(dān)保的議案》

             。

  為滿足子公司房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需要，公司控股子公司天津

天保創(chuàng)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“天保創(chuàng)源”）擬向中國

工商銀行股份有限公司天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)支行申請人民幣 1.5 億元

額度的商業(yè)性租賃住房貸款，貸款期限為 25 年，貸款利率為浮動

利率（以每筆提款日前一個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的

確定），該筆貸款用于天保創(chuàng)源“空港攏翠路綜合社區(qū)項(xiàng)目”租賃

式住房項(xiàng)目建設(shè)使用。天保創(chuàng)源擬以其自持的“空港攏翠路綜合社

區(qū)項(xiàng)目”租賃式住房部分全部房地產(chǎn)及該項(xiàng)目除租賃式住房部分外

的房地產(chǎn)（租用學(xué)校部分除外）提供抵押擔(dān)保；在該項(xiàng)目投入運(yùn)營

后 1 個月內(nèi)以項(xiàng)目應(yīng)收租金(含租賃住房租金及商業(yè)配套租售收入)

等全部收入提供質(zhì)押擔(dān)保。同時，根據(jù)公司對天保創(chuàng)源的出資比例，

公司擬為其按上述貸款額度的 55.73%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，最

高擔(dān)保金額為人民幣 8,359.50 萬元。

  公司董事會同意上述貸款及提供擔(dān)保事項(xiàng)，同時授權(quán)公司總經(jīng)

理辦公會盡快組織辦理上述貸款及擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)工作。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《中國證券報(bào)》、

        《證券時報(bào)》的《關(guān)于為控股子公司申請貸款提

供擔(dān)保的公告》。

  特此公告

                      天津天?；ü煞萦邢薰?/p>

                           董 事 會

                         二○二三年六月二十二日

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