股票代碼：600779           股票簡(jiǎn)稱：水井坊        編號(hào)：臨 2023-013 號(hào)

(資料圖片僅供參考)

                四川水井坊股份有限公司

         十屆董事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   四川水井坊股份有限公司十屆董事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。

本次會(huì)議召開(kāi)通知于 2023 年 5 月 15 日發(fā)出，送達(dá)了全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決

董事 8 人，實(shí)際參加表決董事 8 人。會(huì)議的召集、通知、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、方式

             《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司 8 名董事

及出席人數(shù)均符合《公司法》、

對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，于 2023 年 5 月 25 日通過(guò)了如下決議：

一、   審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021 年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成

就的議案》

   根據(jù)公司《2021 年員工持股計(jì)劃》《2021 年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相

關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，

公司本次解鎖比例為員工持股計(jì)劃總數(shù)的 50%，可解鎖數(shù)量為 347,850 股，解鎖

日為 2023 年 5 月 25 日。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、

                     《上海證券報(bào)》、

                            《證券時(shí)報(bào)》、

                                  《證

券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的相關(guān)公告。

   公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)（詳見(jiàn)附件）。

   本項(xiàng)議案表決情況：關(guān)聯(lián)董事范祥福先生、蔣磊峰先生回避表決，其余董事

   本項(xiàng)議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

   二、審議通過(guò)了公司《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》

   公司定于 2023 年 6 月 16 日 9:30 召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)

投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式進(jìn)行表決，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：成都群光君悅酒店（成都

市錦江區(qū)春熙路南段 8 號(hào)群光廣場(chǎng)）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《四川水井坊股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》。

  本項(xiàng)議案表決情況：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  特此公告

                          四川水井坊股份有限公司

                                董事會(huì)

                          二○二三年五月二十六日

附件：

          四川水井坊股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于公司 2021 年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就

            相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司 2021 年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，符合《關(guān)

于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及公司《2021 年員

工持股計(jì)劃 》《2021 年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)的審議程

序合法、決議有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)

營(yíng)產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意《關(guān)于公司 2021 年員工持股計(jì)劃第一個(gè)

解鎖期解鎖條件成就的議案》。

                     獨(dú)立董事：張鵬   馬永強(qiáng)   李欣

                          二〇二三年五月二十五日

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