證券代碼：603669        證券簡稱：靈康藥業(yè)       公告編號：2023-032

              靈康藥業(yè)集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 24 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省杭州市上城區(qū)民心路 100 號萬銀國際大廈

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，由公司董事長陶靈萍女士主持。本次會議的召

集、召開、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。本次股東大會的召開合法、有效。北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師出

席了本次會議，并就股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  議；

  呂軍先生、陶小剛先生、李雙喜先生、王洪勝先生等高級管理人員列席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 供相應(yīng)擔(dān)保事項的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

       年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

      股東類型                同意                      反對                 棄權(quán)

                     票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                       （%）                （%）

           A股     403,255,618 99.9884        46,600   0.0116         0   0.0000

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱           同意                         反對                     棄權(quán)

序號                     票數(shù)   比例（%）                 票數(shù)  比例（%）              票數(shù)  比例（%）

     公司 2022 年度董

     事會工作報告

     公司 2022 年度監(jiān)

     事會工作報告

     公司 2022 年度報

     告全文及摘要

     公司 2022 年度財

     務(wù)決算報告

     公司 2022 年度利

     潤分配預(yù)案

     關(guān)于公司及全資

     子公司向銀行申

     請 2023 年度綜合

     授信額度及提供

     相應(yīng)擔(dān)保事項的

     議案

     關(guān)于變更公司經(jīng)

     及修改《公司章

    程》的議案

    關(guān)于續(xù)聘中審眾

    環(huán)會計師事務(wù)所

    （特殊普通合伙）

    為公司 2023 年度

    財務(wù)及內(nèi)部控制

    審計機構(gòu)的議案

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

          本次股東大會審議的議案 7 為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東

    （包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上表決通過；其余議案為普通議案，

    已經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)二分之一以上表決

    通過。

    三、     律師見證情況

    律師：黃楚玲、黃佳曼

          本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司

    章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人

    員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》

    及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                                       靈康藥業(yè)集團股份有限公司董事會

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