股票代碼：000663        股票簡稱：永安林業(yè)            編號：2023-056

  福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒

(相關資料圖)

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：本次會議為公司 2023 年第三次臨時

股東大會

   （二）股東大會的召集人：福建省永安林業(yè)（集團）股份有

限公司董事會

以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于召開

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召開本次股東大會

的決議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳

證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 7 日下午 15:00

   網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡

投票相結合的方式召開。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 6 月 1 日

   （七）出席對象

   于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

   （八）會議地點：福建省永安市燕江東路 819 號公司五樓會

議室

   二、會議審議事項

   （一）審議事項

           表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                    備注

  提案編碼             提案名稱           該列打勾的欄

                                  目可以投票

   非累計

  投票提案

   （二）披露情況

   上述提交股東大會審議議案已經公司第九屆董事會第四十

一次會議，相關公告刊登于 2023 年 5 月 23 日的《證券時報》及

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   三、會議登記事項

   （一）登記方法：自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶

卡原件；代理人憑委托人身份證復印件和股東賬戶卡復印件、授

權委托書(附后)原件及代理人本人身份證原件；法人股東持法人

股東賬戶卡復印件、法人代表授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、出

席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登

記。

   （二）登記地點：福建省永安市燕江東路 819 號公司二樓董

事會秘書處。

   （三）登記時間：2023 年 6 月 5 日-6 日上午 9:00～11:00，

下午 3:00～5:00。

   （四）會議聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：陳旭

   聯(lián)系地址：福建省永安市燕江東路 819 號公司二樓董事會秘

書處

   郵編：366000

   聯(lián)系電話：(0598)3600083

   傳真：(0598)3633415

   電子郵箱：stock@yonglin.com

   （五）會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網

投票系統(tǒng)（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網

絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

   附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

            福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司董事會

附件 1

         參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （一）投票代碼：360663

   投票簡稱：永安投票

   （二）填報表決意見

其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復

投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票

表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；

如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 6 月 7 日的交易時間，即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)

投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 6 月 7

日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2023

年 6 月 7 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 15:00。

   （二）股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照

《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016

年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目

查閱。

   （三）股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)

網投票系統(tǒng)進行投票。

  附件 2

              授權委托書

  茲委托__________________先生/女士代表本人（本公

司）出席福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司2023年第二

次臨時股東大會，并代為行使全部議案的表決權。本人（本

公司）對本次會議審議事項未作具體指示的，委托代理人 有

權□ 無權□   按照自己的意愿表決。

                                備注

 提案編碼         提案名稱            該列打勾的欄

                              目可以投票

  非累計

 投票提案

委托人（簽字/蓋章）：          委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：             身份證號碼：

              委托日期：     年     月       日

  本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股

東大會結束止。

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