證券代碼：000023      證券簡稱：ST 深天       公告編號：2023-028

          深圳市天地（集團）股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市天地（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第十

屆董事會第八次會議通知于 2023 年 5 月 5 日（星期五）以電子郵件的形式發(fā)出，

于 2023 年 5 月 11 日（星期四）以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決的

董事 9 人，實際參與審議表決的董事 9 人。公司高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體

董事審議，會議審議并通過了以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》

  經(jīng)公司于 2020 年 11 月 9 日召開的第九屆董事會第十八次會議、2020 年 12

月 7 日召開的 2020 年第六次臨時股東大會審議通過，公司為株洲天地混凝土有

限公司（以下簡稱“株洲天地”）在湖南株洲珠江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淥

口支行的 1,000 萬元銀行貸款提供第三方連帶責任保證擔保。擔保期限為自主合

同項下的債務履行期限屆滿之日起三年內(nèi)。上述貸款于 2023 年 5 月到期。

  為了支持子公司的發(fā)展，公司擬向株洲天地在湖南株洲珠江農(nóng)村商業(yè)銀行股

份有限公司開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱“珠江農(nóng)商行”）申請 1,000 萬元銀行貸款展

期一年，由深圳市天地（集團）股份有限公司、株洲天地中億混凝土有限公司提

供第三方連帶責任保證擔保。擔保期限為自主合同項下的債務履行期限屆滿之日

起一年內(nèi)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  備查文件:

  （一）公司第十屆董事會第八次臨時會議決議。

特此公告。

        深圳市天地（集團）股份有限公司

               董 事 會

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