證券代碼：300730       證券簡稱：科創(chuàng)信息          公告編號：2023-017

              湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

  關(guān)于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

              預(yù)留授予部分限制性股票的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會

議和第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限

制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分限制性股票的議案》，同意對 4 名激勵對象已獲

授但尚未解除限售的預(yù)留授予部分限制性股票共計 3.6 萬股進(jìn)行回購注銷，回購

價格為 4.69 元/股?，F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：

  一、公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

《關(guān)于公司<2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

《關(guān)于公司<2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股

票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。同日，公司獨立董事就《2020 年股票期權(quán)與限

制性股票激勵計劃（草案）》發(fā)表了獨立意見。

于公司<2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

《關(guān)于公司<2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》以及《關(guān)于核查公司<2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵

對象名單>的議案》。

進(jìn)行了公示，在公示的時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出異議或不

良反映，無反饋記錄。2020 年 5 月 22 日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于 2020 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告

編號：2020-028）。

<2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于

公司<2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃有關(guān)事項的議案》。2020 年 5 月 29 日，公司披露了《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報

告》（公告編號：2020-030）。

會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事

項的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意董事會對首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格和

限制性股票的授予價格、首次授予激勵對象名單以及首次授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)

整，認(rèn)為本次激勵計劃中規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，首次授予激勵對象主體

資格合法有效且確定的首次授予日符合相關(guān)規(guī)定。

十四次會議審議通過了《關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次

授予部分股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意公司注銷

首次授予部分不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

十六次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的

議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次激勵計劃中規(guī)定的預(yù)留授

予條件已經(jīng)成就、預(yù)留授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的預(yù)留授予日符

合相關(guān)規(guī)定。

十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)

事項的議案》、《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部分第

一個行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于注銷 2020 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于回購注銷

司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的

議案》，同意對 9 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票

共計 7.70 萬股進(jìn)行回購注銷，回購價格為 6.90 元/股。

第二十三次會議審議通過了《關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

預(yù)留授予部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股

票激勵計劃預(yù)留授予部分限制性股票的議案》及《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制

性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就

的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項

的議案》、《關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部分股

票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次

授予部分限制性股票的議案》及《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

首次授予部分第二個行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》。公司

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分限制性股票的

議案》、《關(guān)于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部分

限制性股票的議案》，同意對 1 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的預(yù)留授予部

分限制性股票共計 12,000 股進(jìn)行回購注銷，回購價格為 4.69 元/股；同意對 10

名激勵對象已獲授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共計 319,650 股進(jìn)

行回購注銷，回購價格為 4.56 元/股。

次會議審議通過了《關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予

部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃預(yù)留授予部分限制性股票的議案》及《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激

勵計劃預(yù)留授予部分第二個行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》。

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

  二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金來源

   鑒于公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分的 4 名激勵

對象因 2022 考核年度個人層面績效考核結(jié)果為“C（合格）”，根據(jù)《上市公司股

權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司《2020 年股票期權(quán)與限

制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定

以及公司 2019 年年度股東大會的授權(quán)，公司按照個人層面年度績效考核系數(shù)計

算后，上述 4 名激勵對象預(yù)留授予部分已獲授但不得解除限售的 3.6 萬股限制性

股票將由公司進(jìn)行回購注銷。

   根據(jù)《激勵計劃（草案）》及其相關(guān)規(guī)定，本次限制性股票回購注銷的回購

價格為 4.69 元/股。

   本次回購限制性股票總金額為人民幣 16.884 萬元，均為公司自有資金。

   上述事項已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議審議

并通過，本事項尚需提交公司股東大會審議。

   三、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

   公司本次對 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分限制性股

票的回購注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公

司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)

造價值。

   四、本次回購前后公司股本結(jié)構(gòu)的變動情況表

                    本次變動前                               本次變動后

                                        本次變動

                              占總股本                               占總股本

                數(shù)量（股）                    增減        數(shù)量（股）

                               比例                                 比例

一、有限售條件股份數(shù)       45,263,220   18.82%     -36,000    45,227,220    18.81%

其中：股權(quán)激勵限售股         930,000     0.39%     -36,000      894,000     0.37%

二、無限售條件股份數(shù)      195,194,627   81.18%               195,194,627    81.19%

三、股份總數(shù)          240,457,847   100.00%    -36,000   240,421,847   100.00%

  注：本次回購注銷前的公司股本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

于 2023 年 4 月 19 日出具的上市公司股本結(jié)構(gòu)表數(shù)據(jù)。

  五、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會決定回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性

股票激勵計劃預(yù)留授予部分限制性股票，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及公司《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，

同意公司對 4 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 3.6 萬股進(jìn)行

回購注銷，回購價格為 4.69 元/股。

  六、獨立董事意見

  經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：公司董事會決定回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性

股票激勵計劃預(yù)留授予部分限制性股票，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及公司《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，

且程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因

此，我們一致同意公司對4名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計

  七、律師事務(wù)所法律意見

  湖南啟元律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷

部分限制性股票已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議審

議并通過，尚需提交公司股東大會審議。本次回購注銷部分限制性股票的原因、

數(shù)量符合《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司應(yīng)就本次回購

注銷部分限制性股票相關(guān)事宜及時履行信息披露義務(wù)，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。

  八、備查文件

期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的法律意見書》。

  特此公告。

                            湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司

                                   董事會

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