證券代碼：688060      證券簡(jiǎn)稱：云涌科技        公告編號(hào)：2023-011

           江蘇云涌電子科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示

  ?   江蘇云涌電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年年度

      擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)

      結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

  ?   本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事

      會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審

      議。

  ?   2022 年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配主要原因系，公司目前正處于發(fā)展階

      段，結(jié)合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，綜合現(xiàn)有項(xiàng)目資金

      需求以及技術(shù)研發(fā)計(jì)劃判斷，公司在電力、通信、交通、信創(chuàng)等業(yè)

      務(wù)方向中需要投入大量資金用于原材料采購(gòu)、新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)

      充，以加速業(yè)務(wù)拓展，支撐公司快速成長(zhǎng)。

   一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

  經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度公司歸屬于上

市公司股東的凈利潤(rùn)為 16,757,019.98 元（合并報(bào)表），截至 2022 年 12 月

況、業(yè)務(wù)資金需求等實(shí)際情況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，公司資金需求

量較大，為更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次

會(huì)議審議通過(guò)，公司 2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)

增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

   本次利潤(rùn)分配方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

     二、2022 年年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

報(bào) 表 ） ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 的 凈 利 潤(rùn) 為

下：

   （一）公司所處行業(yè)發(fā)展需要

   我國(guó)信息安全行業(yè)多年來(lái)保持了快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)已頗具

規(guī)模，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)將吸引更多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入該行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激

烈。行業(yè)要求公司具備持續(xù)創(chuàng)新意識(shí)以及強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力，緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展

趨勢(shì)，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與老產(chǎn)品升級(jí)，以應(yīng)對(duì)

行業(yè)技術(shù)革新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

   與此同時(shí)，公司所屬信息安全領(lǐng)域同樣面臨國(guó)際關(guān)系不穩(wěn)定可能帶來(lái)的

技術(shù)封鎖及供應(yīng)鏈上游缺口等問(wèn)題，公司結(jié)合項(xiàng)目安排及在手訂單情況，合

理預(yù)期元器件需求，持續(xù)投入資金用于關(guān)鍵原材料備貨，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)供貨需

要。

   （二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

   公司持續(xù)專注工業(yè)信息安全領(lǐng)域，結(jié)合電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，

面向新型電力系統(tǒng)、新一代調(diào)度系統(tǒng)、新能源配網(wǎng)等建設(shè)計(jì)劃，深度挖掘電

力調(diào)度安全、配電自動(dòng)化領(lǐng)域新需求，目前移動(dòng)運(yùn)維網(wǎng)關(guān)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全一

健?？叵到y(tǒng)、可信計(jì)算安全平臺(tái)等項(xiàng)目均已完成研發(fā)工作，公司正持續(xù)加碼

密碼技術(shù)、可信計(jì)算、零信任技術(shù)應(yīng)用拓展開(kāi)發(fā)，儲(chǔ)能及微網(wǎng)管理等前瞻性

技術(shù)研發(fā)投入，公司需要資金用于電力項(xiàng)目原材料采購(gòu)以及新項(xiàng)目研發(fā)。

   公司依托研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、智能制造能力以及工業(yè)場(chǎng)景需求實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)，持

續(xù)發(fā)力開(kāi)拓包括通信、交通、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的其他行業(yè)市場(chǎng)，并為公司帶來(lái)

大量業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，包括數(shù)字可控電源、智慧路口解決方案、信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)等

項(xiàng)目。公司需投入資金用于相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品研發(fā)迭代、產(chǎn)能擴(kuò)充，

以滿足公司業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

   （三）盈利水平及資金需求

凈 利 潤(rùn) 為 16,757,019.98 元 ， 扣 非 后 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 凈 利 潤(rùn) 為

期，第四季度作為生產(chǎn)交付集中時(shí)間產(chǎn)能釋放不足，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上

年同期減少 14.02%，同時(shí)公司面向項(xiàng)目及市場(chǎng)機(jī)會(huì)，持續(xù)加大研發(fā)、銷售、

生產(chǎn)投入力度，報(bào)告期內(nèi)公司人員規(guī)模及產(chǎn)能均得到有效擴(kuò)充。目前公司各

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)已恢復(fù)正常，業(yè)務(wù)項(xiàng)目可行性并未發(fā)生變化，公司整體財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)

定。

發(fā)、生產(chǎn)、銷售工作，加快技術(shù)積累向業(yè)績(jī)收入的轉(zhuǎn)化效率，在合理的利潤(rùn)

水平下完成包括移動(dòng)運(yùn)維網(wǎng)關(guān)、配網(wǎng)安全設(shè)備、數(shù)字可控電源、信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)

算機(jī)等產(chǎn)品在內(nèi)的市場(chǎng)推廣，以實(shí)現(xiàn)對(duì)公司收入及利潤(rùn)水平的有效支撐。此

外公司將保持針對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目及前瞻性技術(shù)的高比例研發(fā)投入，保證公司產(chǎn)品

研發(fā)響應(yīng)速度及行業(yè)技術(shù)前沿屬性，努力提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。在此過(guò)程

中，公司需要更多的資金用以保障經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的推進(jìn)以及業(yè)績(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

   （四）公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，綜合現(xiàn)有項(xiàng)目資金需求以及技術(shù)研發(fā)計(jì)

劃判斷，公司在電力、通信、交通、信創(chuàng)等業(yè)務(wù)方向中需要投入大量資金用

于原材料采購(gòu)、新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)充，以加速業(yè)務(wù)拓展，支撐公司快速成

長(zhǎng)。

   （五）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

支出，包括原材料采購(gòu)、研發(fā)投入、產(chǎn)能擴(kuò)充等方面。相關(guān)收益水平受宏觀

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等多種因素影響。公司將全力做好研發(fā)、銷售、生

產(chǎn)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管理工作，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃及業(yè)績(jī)目標(biāo)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，從有利

于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤(rùn)分配政策，與廣

大投資者共享公司發(fā)展的成果。

     三、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,以 7 票同

意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避審議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利

潤(rùn)分配方案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配方案并同意將該方案提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事審閱了公司 2022 年年度利潤(rùn)分配，認(rèn)為：

  綜合考慮公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資金需求以及公司未來(lái)發(fā)展

規(guī)劃，獨(dú)立董事認(rèn)為公司 2022 年年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅

利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配方案，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需

要，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司現(xiàn)行的利潤(rùn)

分配政策及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股東大

會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)公司

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于公司<2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022

年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資金需求以及公司

未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等各種因素，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、

穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤(rùn)分配方案，同意將該方案提交公司 2022 年

年度股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                     江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會(huì)

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