一心為民 全心服務(wù)

(資料圖片)

股票代碼：002727            股票簡稱：一心堂      公告編號：2023-015 號

                  一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

               第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

       本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

   記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于 2023

年 4 月 20 日 9 時(shí)整在公司會議室召開，本次會議于 2023 年 4 月 7 日通過郵件和書面形

式發(fā)出通知。本次會議應(yīng)出席會議的監(jiān)事為 3 人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事為 3 人。本次會

議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   會議由馮萍女士主持。與會監(jiān)事逐項(xiàng)審議了有關(guān)議案并做出決議如下。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度

報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反

                                        一心為民 全心服務(wù)

映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   《公司 2022 年年度報(bào)告全文》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

                   《2022 年年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)

報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)

報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中國

證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于利潤分配及現(xiàn)金分紅的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營狀

況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身的實(shí)

際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內(nèi)部控制制度的完善和檢查的工作力度，公

司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，設(shè)置合理，保證了公

司經(jīng)營活動(dòng)的有序開展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東的根本利益。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違

反法律法規(guī)、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》的情形。公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)

部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，制定的整改計(jì)劃具有較強(qiáng)的針對性、可操作性，

有利于改善內(nèi)控治理環(huán)境、增強(qiáng)內(nèi)控治理能力，提升內(nèi)控治理效率。監(jiān)事會認(rèn)為《2022

年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

監(jiān)事會對《2022 年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》無異議。

   《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

                                        一心為民 全心服務(wù)

   監(jiān)事會認(rèn)為：

        《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反應(yīng)了公司報(bào)告期內(nèi)

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

   《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國

證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

   監(jiān)事會認(rèn)為：2022 年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交

易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的

情形。

   《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒

體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

   監(jiān)事會認(rèn)為：《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制規(guī)則

的落實(shí)情況。

   《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   監(jiān)事會認(rèn)為：2022 年度公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往

來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況；2022 年度公司不存在

為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形；2022 年度公司不

存在損害公司和其他股東利益的情形。

                                            一心為民 全心服務(wù)

  中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本議案出具了《關(guān)于一心堂藥業(yè)集團(tuán)股

份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告》，詳見

公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  《公司 2023 年第一季度報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。并批準(zhǔn) 2023 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告對外報(bào)出。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

                                 《中國證券

報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

備查文件：

特此公告。

                                 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                          監(jiān)事會

查看原文公告

標(biāo)簽：