證券代碼：002996       證券簡(jiǎn)稱：順博合金            公告編號(hào)：2023-028

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：127068       債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債

              重慶順博鋁合金股份有限公司

         關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3

月 29 日召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審

議通過(guò)了《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審

議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

   一、 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案情況

   根據(jù)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，報(bào)告期內(nèi)母公司實(shí)

現(xiàn)凈利潤(rùn) 73,001,685.96 元，提取盈余公積金 7,300,168.60 元后，當(dāng)年

實(shí) 現(xiàn) 可 分 配 利 潤(rùn) 65,701,517.36 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 潤(rùn)

有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

        《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

（2022 年修訂）及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司 2022 年度實(shí)際生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景，公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以利潤(rùn)分

配實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)

現(xiàn)金股利人民幣 0.50 元（含稅），不送紅股、不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股

本。

  二、 本次利潤(rùn)分配的決策程序

  公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)

了《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并將該預(yù)案提交公司 2022 年年度股東

大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公

司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前實(shí)際情況和發(fā)展情況，

有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在

損害中小投資者利益的情形。因此我們同意 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，同

意將該議案提交 2022 年年度股東大會(huì)。

  三、 其它說(shuō)明

施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

  四、 備查文件

 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

             重慶順博鋁合金股份有限公司董事會(huì)

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