星輝環(huán)保材料股份有限公司

證券代碼：300834        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星輝環(huán)材          公告編號(hào)：2023-030

(資料圖片僅供參考)

               星輝環(huán)保材料股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  星輝環(huán)保材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召開(kāi)的

第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于《2022 年度利潤(rùn)

分配預(yù)案》的議案，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜

公告如下：

     一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

  根據(jù)廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的 2022 年度審計(jì)報(bào)告，公司

法定盈余公積 14,002,361.78 元，提取法定盈余公積后的利潤(rùn)連同上年末的未分配

利潤(rùn)，剩余的可供股東分配利潤(rùn)為 136,886,934.34 元。

  為了保障股東合理的投資回報(bào)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落

實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)

金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮投資者的即期利益和

公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司擬定的利潤(rùn)分配方

案如下：以截至 2023 年 3 月 30 日公司股本總數(shù) 193,712,353 股為基數(shù)，向全體股

東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.50 元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 67,799,323.55

元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，本年度不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股

本。

  若分紅派息股權(quán)登記日公司總股本發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則對(duì)分

配比例進(jìn)行調(diào)整。

     二、相關(guān)審核及審批程序

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于《2022

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年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并將該議案提交 2022 年年度股

東大會(huì)審議。

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)

際情況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧了股東的利益和訴求，符

合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，也不存在損害公司股東特別是中小股

東的利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司

章程》的規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策、股東分紅回報(bào)規(guī)劃及相關(guān)各方做出的承

諾，兼顧了投資者的即期利益和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，充分保護(hù)了中小投資者的合法權(quán)

益。因此，我們同意董事會(huì)的利潤(rùn)分配方案，并同意將公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、董事會(huì)關(guān)于本次利潤(rùn)分配預(yù)案的說(shuō)明

  鑒于 2022 年度的經(jīng)營(yíng)狀況，并結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公

司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，董事會(huì)提出了本次利潤(rùn)分配的預(yù)案。本次利潤(rùn)分

配預(yù)案充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，不

會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不利影響，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，具備合理性和可

行性。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅（2022

年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策、

股東分紅回報(bào)規(guī)劃及相關(guān)各方做出的承諾，具備合法性、合規(guī)性。

  四、其他說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資

者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

                        星輝環(huán)保材料股份有限公司

特此公告。

                       星輝環(huán)保材料股份有限公司

                          董   事   會(huì)

                        二〇二三年三月三十日

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