證券代碼：002258    股票簡稱：利爾化學       公告編號：2023-009

(相關資料圖)

              利爾化學股份有限公司

     關于召開 2022 年年度股東大會通知的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準

確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   利爾化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次

會議決定于 2023 年 3 月 22 日召開公司 2022 年年度股東大會（以

下簡稱“本次股東大會”），現就召開本次股東大會的相關事項通知如

下：

   一、召開會議的基本情況

                           《中華人

民共和國證券法》

       、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                       《公司章程》等

法律、法規(guī)和相關規(guī)定。

   現場會議時間：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:40

   網絡投票時間：2023 年 3 月 22 日。其中，通過深交所交易系統(tǒng)

進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30

至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體

時間為 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

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合的方式。本次股東大會通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平

臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述投票平臺對本次股東大

會審議的事項進行投票表決。

   公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現

場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)

投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，

以第一次投票表決結果為準。

結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次

股東大會，并可以以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司

股東）出席會議和參加表決，或在網絡投票時間參加網絡投票。

市涪城區(qū)園藝街 16 號久遠創(chuàng)新產業(yè)園 1 號樓 7 樓會議室）

   二、會議審議事項

                                      備注

提案編碼                 提案名稱          該列打勾的欄

                                    目可以投票

               非累積投票提案

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         《關于修訂<“三重一大”事項決策管理制度>（含

              業(yè)務管理決策權限表）的議案》

         《關于控股子公司 10000 噸/年精草銨膦原藥及

                配套工程項目的議案》

  獨立董事向本次股東大會作 2022 年度述職報告。

  （1）上述議案 1 經公司 2022 年 11 月 21 日召開的第六屆董事

會第五次會議審議通過，相關內容刊登于 2022 年 11 月 22 日的巨潮

資訊網。

  （2）上述議案 2-16 經公司 2023 年 2 月 28 日召開的第六屆董

事會第六次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，相關內容刊登

于 2023 年 3 月 2 日的巨潮資訊網。

  （1）公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)參加網絡投票。

  （2）根據《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》

                            、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》的

要求，本次股東大會審議的議案中，影響中小投資者利益的議案將對

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中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結果（中小

投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合

計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   （3）第 1、7 項議案為特別決議事項，須經出席會議的股東（包

括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

   三、本次股東大會現場會議的登記辦法

   （1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營

業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及

持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營

業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證

（復印件）

    、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進

行登記；

   （2）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進行登

記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托代理人本人

身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證登記。

   信函郵寄地址：四川省綿陽市涪城區(qū)園藝街 16 號久遠創(chuàng)新產業(yè)

園 1 號樓 7 樓 728（信函上請注明“參加 2022 年年度股東大會”字樣）

   郵編：621000           電子郵件：tzfzb@lierchem.com

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   四、參與網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以

通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參

加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、其他事項

   （一）聯系方式

   聯系人：靳永恒、劉妤

   地   址：四川省綿陽市涪城區(qū)園藝街 16 號久遠創(chuàng)新產業(yè)園 1 號

樓 7 樓 728

   郵   編：621000         電 話：0816-2841069/028-67575627

   傳   真：028-67575657           郵   箱：tzfzb@lierchem.com

 （二）本次股東大會會期半天，參加會議的股東或代理人食宿、交

通等費用自理。

   六、備查文件

   附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

   附件 2：授權委托書樣本

   特此公告。

                                        利爾化學股份有限公司

                                            董    事   會

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   附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

   （3）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

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附件 2：

                    授權委托書

       茲委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席利爾化學

股份有限公司 2022 年年度股東大會，并按以下意向行使表決權。

       委托人名稱及簽章：

       身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：

       委托人持有股數：

       委托人持股性質：

       受托人簽名：

       受托人身份證號碼：

       授權委托書簽發(fā)日期：

       委托有效期：

       委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示如下：（請在相

應表決意見項劃“√”）

                本次股東大會提案表決意見示例表

                                 備注    同意   反對   棄權

                                 該列打

提案

                提案名稱             勾的欄

編碼                                          /

                                 目可以

                                 投票

                       非累積投票提案

                       （一）        √

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                        （二）       √

        《關于修訂<“三重一大”事項決策管理制度>（含

           業(yè)務管理決策權限表）的議案》

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        《關于控股子公司 10000 噸/年精草銨膦原藥及

             配套工程項目的議案》

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標簽： 利爾化學 年度股東大會