證券代碼：002317     公告編號(hào)：2023-008

            廣東眾生藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                      ）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議

的會(huì)議通知于 2023 年 2 月 2 日以專人和電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2023

年 2 月 8 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9

人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳永紅先生主持，全體監(jiān)事列席會(huì)議。

本次會(huì)議的召集和召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事

認(rèn)真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：

  一、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票方案的議

案》。

  公司于 2022 年 7 月 5 日召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第

十二次會(huì)議，于 2022 年 7 月 21 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了

公司非公開發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)本次非公開發(fā)行股票的方案進(jìn)行調(diào)

整。董事會(huì)逐項(xiàng)表決通過(guò)對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票方案的發(fā)行數(shù)量、募集資金

總額及用途的調(diào)整，原發(fā)行方案中其他內(nèi)容不變。具體內(nèi)容如下：

  （一）發(fā)行數(shù)量

  調(diào)整前：

  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格

計(jì)算得出，且不超過(guò)本次非公開發(fā)行前公司總股本的 15%，即 122,169,161 股（含

本數(shù)）。

  若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增

股本等除權(quán)行為，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

                     證券代碼：002317              公告編號(hào)：2023-008

     本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機(jī)

構(gòu)要求，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

協(xié)商確定。

     調(diào)整后：

     本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格

計(jì)算得出，且不超過(guò)本次非公開發(fā)行前公司總股本的 15%，即 122,164,661 股（含

本數(shù)）。

     若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增

股本等除權(quán)行為，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

     本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機(jī)

構(gòu)要求，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

協(xié)商確定。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     （二）募集資金總額及用途

     調(diào)整前：

     本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò) 67,880.00 萬(wàn)元，扣除

發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：

                                                   單位：萬(wàn)元

序號(hào)           項(xiàng)目名稱           投資總額              擬使用募集資金金額

            合計(jì)                 81,391.00             67,880.00

     本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投

入，并在募集資金到位后按照公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定和法律程序

予以置換。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的

實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位

后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于資金需求，不足部分公司將通過(guò)

自籌資金解決。

     調(diào)整后：

                     證券代碼：002317              公告編號(hào)：2023-008

     本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò) 59,857.00 萬(wàn)元，扣除

發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：

                                                   單位：萬(wàn)元

序號(hào)           項(xiàng)目名稱           投資總額              擬使用募集資金金額

           合計(jì)                  81,391.00             59,857.00

     本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投

入，并在募集資金到位后按照公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定和法律程序

予以置換。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的

實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位

后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于資金需求，不足部分公司將通過(guò)

自籌資金解決。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審

議。上述發(fā)行方案還需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的

方案為準(zhǔn)。

     二、審議通過(guò)了《關(guān)于<廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A

股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》。

     根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的最新進(jìn)展，公司

制訂了《廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案

                                   （修訂稿）》。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審

議。

     備注：《公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》詳見信息披露媒

體：《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

                       證券代碼：002317      公告編號(hào)：2023-008

     三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行

性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

             。

     公司認(rèn)真研究了募集資金運(yùn)用的可行性，結(jié)合公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的最

新進(jìn)展，編制了《廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集

資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

               》。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審

議。

     備注：

       《公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修

訂稿）

  》詳見信息披露媒體：《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填

補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

                  。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審

議。

     備注：

       《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相

關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》詳見信息披露媒體：《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

     備查文件

     經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

     特此公告。

                              廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                     二〇二三年二月八日

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標(biāo)簽： 眾生藥業(yè)