晉能控股山西電力股份有限公司

 根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

(資料圖)

《獨立董事工作制度》和《獨立董事年報工作制度》等相關

規(guī)章制度的有關規(guī)定，作為晉能控股山西電力股份有限公司

獨立董事，我們參加了公司第九屆四十九次董事會會議，認

真審閱了公司提供的有關材料并聽取有關匯報后，就會議相

關內容發(fā)表如下獨立意見：

  關于公司提名第十屆董事候選人員的獨立意見

 我們認為：

 （一）公司九屆四十九次董事會《關于推選第十屆董事

會候選人員的議案》所提名的董事會候選人員完全符合《公

司法》所規(guī)定的任職資格要求，不存在以下任何行為：

義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因

犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；

對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破

產(chǎn)清算完結之日起未逾三年；

的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷

營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

  （二）該議案由公司 5 名董事進行了審議和表決。會議

表決程序符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)

定，符合公司和股東根本利益，我們表示同意。

  （三）公司董事候選人由公司董事會提名，推選程序符

合《公司法》、

      《公司章程》的規(guī)定，我們表示同意。

  （四）第十屆董事會擬由 7 名董事組成，其中獨立董事

  非獨立董事：劉會成    師李軍   忻 濤   郝 美

  獨立董事： 薛建蘭    樊燕萍   欒 華

  呂益民   余春宏

               二○二三年二月二日

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標簽： 獨立董事