證券代碼：002345     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潮宏基        公告編號(hào)：2023-003

          廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)

議于 2023 年 2 月 1 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議

的通知及會(huì)議資料已于 2023 年 1 月 28 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件及傳真形式通知

了全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。出席本次董事會(huì)會(huì)議的應(yīng)到董事為 9 人，實(shí)

到董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)

議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

  會(huì)議以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資下屬公司增

資實(shí)施股權(quán)激勵(lì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  關(guān)聯(lián)董事徐俊雄先生對(duì)該議案回避表決，由 8 位非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

  同意由廣東菲安妮皮具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“菲安妮”）核心管理人員

向菲安妮進(jìn)行增資，以每股人民幣 6.16 元，合計(jì)人民幣 6,300 萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)菲

安妮 1,022.7272 萬(wàn)股股份。本次增資完成后，菲安妮的總股本由 7,500 萬(wàn)股增加

到 8,522.7272 萬(wàn)股。本次增資不改變公司對(duì)菲安妮的控制權(quán)。

  《關(guān)于全資下屬公司增資實(shí)施股權(quán)激勵(lì)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事已事前審核本次交易并發(fā)表了

同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告

                                 廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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