京北方信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議有

         關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

           京北方信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事

【資料圖】

        關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

     按照《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《獨(dú)立董事工作

制度》的有關(guān)規(guī)定，作為京北方信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，

基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，在查閱公司提供的相關(guān)資料基礎(chǔ)上，我們對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)如下：

     《關(guān)于增聘公司高級(jí)管理人員的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

     通過(guò)對(duì)擬聘任的高級(jí)管理人員教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格等情況了解，我們認(rèn)

為其具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)所需的管理能力、專業(yè)能力、任職資格。經(jīng)審查，未發(fā)現(xiàn)有《公

司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，也未發(fā)現(xiàn)存在被中國(guó)

證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理

人員、受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、受過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪

被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查、屬于失信被執(zhí)行人等情

形。

     本次聘任高級(jí)管理人員后不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職

工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

     因此，我們同意增聘郭強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本

屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

     （本頁(yè)以下無(wú)正文）

                  京北方信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議有

      關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

（本頁(yè)無(wú)正文，為《京北方信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)

議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽字頁(yè)）

  獨(dú)立董事：

    索緒權(quán)

                                    年   月   日

                   京北方信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議有

      關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

（本頁(yè)無(wú)正文，為《京北方信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次

會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽字頁(yè)）

  獨(dú)立董事：

    郜 卓

                                     年   月   日

                   京北方信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議有

      關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

（本頁(yè)無(wú)正文，為《京北方信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次

會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽字頁(yè)）

  獨(dú)立董事：

     沈寓實(shí)

                                     年   月   日

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標(biāo)簽： 有關(guān)事項(xiàng) 獨(dú)立董事