證券代碼：600909         證券簡(jiǎn)稱：華安證券          公告編號(hào)：2023-004

                 華安證券股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    (一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 1 月 12 日

    (二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：合肥市政務(wù)區(qū)天鵝湖路 198 號(hào)財(cái)智中心 A 座

    (三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

份總數(shù)的比例（%）                                        55.8150

    (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情

況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，

公司董事長(zhǎng)章宏韜先生主持會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決符合《公司法》等法

律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  (五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

根榮、董事李捷、獨(dú)立董事李曉玲、獨(dú)立董事鄭振龍、獨(dú)立董事曹?chē)[、獨(dú)立董事

劉培林因工作原因未能出席本次會(huì)議；

未能出席本次會(huì)議；

本次股東大會(huì)。

  二、    議案審議情況

   (一) 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

  A股     2,621,950,169 99.9979   54,400   0.0021        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類型               同意                       反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)            比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                     （%）               （%）

      A股    2,621,950,169 99.9979          54,400   0.0021         0   0.0000

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類型               同意                       反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)            比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                     （%）               （%）

      A股    2,621,950,169 99.9979          54,400   0.0021         0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱          同意       反對(duì)       棄權(quán)

序號(hào)                     票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       券 股份 有限公 司       9,729

       章程》的議案

       券 股份 有限公 司       9,729

       股 東大 會(huì)議事 規(guī)

       則》的議案

       券 股份 有限公 司       9,729

       獨(dú) 立董 事工作 制

       度》的議案

    (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案 1 為特別決議議案，根據(jù)《公司法》

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

    三、    律師見(jiàn)證情況

  律師：李軍、音少杰

  公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格及

召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

  特此公告。

                          華安證券股份有限公司董事會(huì)

    ? 上網(wǎng)公告文件

    經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

    ? 報(bào)備文件

    經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 華安證券 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司