證券代碼：605358         證券簡稱：立昂微          公告編號：2023-003

債券代碼：111010         債券簡稱：立昂轉債

               杭州立昂微電子股份有限公司

(資料圖)

              第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

  杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于 2023

年 1 月 10 日（星期二）在杭州經濟技術開發(fā)區(qū) 20 號大街 199 號公司辦公樓二樓行政會議室以

通訊方式召開。會議通知已提前 5 日以電話、電子郵件等形式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席

監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開程序及方式符合《公司法》、

                                        《公司章程》

的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

  經與會監(jiān)事認真審議，以記名投票表決方式一致通過以下決議：

  （一）審議通過了《關于使用募集資金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增資以實施

募投項目的議案》

  本次對全資子公司增資是基于公司相關募集資金投資項目實施主體實際推進項目建設的

需要，募集資金的使用方式、用途等均符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，有利于滿足項目資金需求，

保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排。同意公司使用募集資金對子公司增資。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票

  （二）審議通過了《關于使用募集資金向子公司金瑞泓微電子（衢州）有限公司增資以實

施募投項目暨關聯(lián)交易的議案》

  本次對控股子公司增資是基于公司相關募集資金投資項目實施主體實際推進項目建設的

需要，募集資金的使用方式、用途等均符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，有利于滿足項目資金需求，

保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排。本次增資的關聯(lián)交易不存在損害公司及其

股東特別是中小股東利益的情況。同意公司使用募集資金對子公司增資。

 監(jiān)事任德孝因關聯(lián)關系回避表決。

 表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票

 以上具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》、

《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

  特此公告。

                             杭州立昂微電子股份有限公司監(jiān)事會

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