證券代碼：002445      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南文化      公告編號(hào)：2023-001

【資料圖】

                中南紅文化集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中南紅文化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議通知于 2023 年 1 月 4 日以郵件方式送達(dá)全體董事，由于本次會(huì)議審議事項(xiàng)

情況特殊性，根據(jù)《公司章程》、

              《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司全體董事

同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知發(fā)出時(shí)限的要求。本次董事會(huì)于 2023 年 1 月 6 日

在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 名，實(shí)際參與表決

董事 9 名，其中，董事劉龍、邵敬蕾、獨(dú)立董事蔡建、李華以通訊方式參會(huì)表決，

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，

以投票表決方式審議表決。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司

章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)薛健先生主持。經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)如下決

議：

     審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

  公司全資子公司江陰中南重工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中南重工”）因生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)需要，擬向?qū)幉ㄣy行股份有限公司無(wú)錫分行申請(qǐng)1.8億元人民幣的綜合授信額

度，董事會(huì)同意公司為中南重工該筆債權(quán)提供最高額質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押物為人民幣

定期存單。擔(dān)保期限為12個(gè)月，自相關(guān)擔(dān)保協(xié)議簽署之日起生效，擔(dān)保額度在有

效期限內(nèi)可以循環(huán)使用，并授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議或文件。

  公司本次擔(dān)保，有利于為中南重工統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金，促進(jìn)中南重工

的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，符合公司整體利益。中南重工為公司的全資子公司，目前經(jīng)營(yíng)情況

良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于董事

會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，故無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司已于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：

 證券代碼：002445   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南文化      公告編號(hào)：2023-001

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   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

   特此公告。

                     中南紅文化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中南文化