中國海誠工程科技股份有限公司

要,增強(qiáng)公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)

【資料圖】

性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民

共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,公司特設(shè)

立董事會戰(zhàn)略委員會,并制定本工作細(xì)則。

責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。

期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述

第 2.0.1 條至第 2.0.3 條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

組長 1-2 名。

建議；

研究并提出建議；

面的資料：

作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；

報告等洽談并上報投資評審小組；

交董事會,同時反饋給投資評審小組。

會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主

持。

一票的表決權(quán)；會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

式召開。

董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

公司支付。

法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

會議記錄由公司董事會秘書保存。

細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時,

按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報董事會批準(zhǔn)。

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標(biāo)簽： 中國海誠