股票代碼：600258     股票簡(jiǎn)稱：首旅酒店        編號(hào)：臨 2022-065

       北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首旅酒店”）

第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于 2022 年 12 月 29 日（星期四）10：30 以通訊方式

召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2022 年 12 月 25 日以電子郵件等方式送達(dá)公司各位

監(jiān)事。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符

合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的決議合法有效。

   一、以贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司使用

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，發(fā)表審議意見(jiàn)如下：

  監(jiān)事會(huì)審議了公司本次計(jì)劃將使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣16億元進(jìn)行

現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，該事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                   《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于提

高資金使用效率，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變

募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。因此，我們同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決定。

  二、以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果通過(guò)了《公司控股子公司京

倫飯店向股東申請(qǐng)2000萬(wàn)元借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案》，發(fā)表審議意見(jiàn)如下：

  監(jiān)事會(huì)仔細(xì)審閱了京倫飯店的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)其因受疫情持續(xù)影響

造成的經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，結(jié)合飯店自身具體情況，需要向京倫飯店的股東

分別借款，保持飯店運(yùn)轉(zhuǎn)正常。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是按市場(chǎng)同期貸款利率LPR執(zhí)行，

審議該事項(xiàng)時(shí)公司關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)回避表決，符合關(guān)聯(lián)交易的審議程序。監(jiān)事會(huì)同

意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)實(shí)施。

 特此公告。

                   北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司

                        監(jiān)   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 首旅酒店 股份有限公司