證券代碼：601899      證券簡稱：紫金礦業(yè)       公告編號：臨 2022-083

(資料圖片僅供參考)

              紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于 2022 年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱        股權(quán)登記日

      Ａ股       601899   紫金礦業(yè)        2022/12/23

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2022 年 12 月 12 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 23.11%股

份的股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司，在 2022 年 12 月 16 日提出臨時

提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》

有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

  閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司于 2022 年 12 月 16 日向公司董事會提

交了《關(guān)于選舉丘樹金先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的臨時提案》，具體如下：

  鑒于公司于 2022 年 12 月 9 日召開的第七屆監(jiān)事會 2022 年第 3 次臨時會議

已向股東大會提名 2 名非職工監(jiān)事人選，尚余 1 名非職工監(jiān)事候選人待獲提名，

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公

司現(xiàn)提議選舉丘樹金先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，并提交至公司 2022

年第一次臨時股東大會審議。丘樹金先生具備非職工監(jiān)事候選人資格，不存在《公

司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，并同意接受提名。

      閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司的臨時提案及丘樹金先生的簡歷詳見

公司同日披露于上海證券交易所及公司網(wǎng)站的《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 12 月 12 日公告的原股東大會通

  知事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022 年 12 月 30 日     9點0分

召開地點：福建省龍巖市上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓 21 樓會議室

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

               至 2022 年 12 月 30 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                     議案名稱

                                             全體股東

非累積投票議案

累積投票議案

  上述議案 1、2、3、4、5、6 已經(jīng)公司第七屆董事會 2022 年第 20 次臨時會

議審議通過，議案 7.01、7.02 經(jīng)第七屆監(jiān)事會 2022 年第 3 次臨時會議審議通過，

具體詳情見公司于 2022 年 12 月 12 日披露的相關(guān)公告；議案 7.03 由控股股東閩

西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司作為臨時提案提交本次股東大會審議。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

特此公告。

                         紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：2022 年第一次臨時股東大會回執(zhí)

附件 1：

                    授權(quán)委托書

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022

年 12 月 30 日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權(quán)

        的議案

        案的議案

序號      累積投票議案名稱             投票數(shù)

        的議案

       議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：2022 年第一次臨時股東大會回執(zhí)

              紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

出席會議人員姓名                   身份證號碼

法人股東法定代表人姓

                           身份證號碼

名/自然人股東姓名

  持股量（股）                    股東賬號

 聯(lián)系人               電話               郵箱

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東加蓋公章）：

                                         年   月   日

注：1、上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

郵寄或電子郵件方式交回本公司。（郵箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；

地址：福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 41 層，郵編：

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標(biāo)簽： 紫金礦業(yè) 臨時股東大會