證券代碼：600758       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遼寧能源           公告編號(hào)：2022-051

              遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

    關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案

                    修訂說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

                            “公司”）于 2022

   遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”、

年 11 月 23 日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司

發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函》（上證公

函【2022】2674 號(hào)）

             （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢(xún)函》”），并分別于 2022 年 12 月 7 日與 2022

年 12 月 14 日披露了《遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)

于遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交

易預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函>回復(fù)的公告》、《遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于

上海證券交易所<關(guān)于遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集

配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函>回復(fù)的補(bǔ)充公告》。根據(jù)《問(wèn)詢(xún)函》

的要求，公司對(duì)《預(yù)案（修訂稿）》進(jìn)一步進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂，補(bǔ)充和修訂的全

部?jī)?nèi)容如下：

安排”和“十一、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾”之“（四）關(guān)于股份鎖定

期的承諾”中披露海通新能源鎖定期承諾情況及其出具的有關(guān)鎖定期的承諾符合

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十六條的規(guī)定。。

“第一節(jié) 本次交易概況”之“十一、本次交易實(shí)施需履行的批準(zhǔn)程序”中補(bǔ)充

更新本次交易已經(jīng)取得的授權(quán)和批準(zhǔn)和本次交易尚需取得的授權(quán)和批準(zhǔn)情況。

風(fēng)險(xiǎn)因素”之“一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充更新本次交易的審批風(fēng)險(xiǎn)相

關(guān)內(nèi)容。

九節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”之“二、與標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充更新天然氣業(yè)務(wù)

特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的具體情況。

九節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”之“二、與標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充標(biāo)的公司新項(xiàng)目

建設(shè)導(dǎo)致的負(fù)債增加的風(fēng)險(xiǎn)。

一節(jié) 本次交易概況” 之“十、本次交易對(duì)上市公司的影響”和“第八節(jié)   本次

交易對(duì)上市公司的影響”中補(bǔ)充本次交易對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況的影響。

鎖定期安排”中披露海通新能源鎖定期承諾情況及其出具的有關(guān)鎖定期的承諾符

合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十六條的規(guī)定。

補(bǔ)充披露海通新能源為無(wú)實(shí)際控制人的合理依據(jù)。

圖遼能協(xié)鑫風(fēng)力發(fā)電有限公司注冊(cè)資本數(shù)據(jù)情況。

補(bǔ)充披露標(biāo)的公司發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況、可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼的發(fā)放模式及賬務(wù)

處理方式、可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼的賬齡及回款情況，在“五、最近兩年一期簡(jiǎn)要

合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司報(bào)告期凈利潤(rùn)下滑的原因及合理性、標(biāo)的公

司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的可持續(xù)性以及本次交易是否有利于增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能

力。

充披露標(biāo)的公司天然氣業(yè)務(wù)籌劃情況、750MW 新能源項(xiàng)目的建設(shè)和籌資情況。

中補(bǔ)充披露海通新能源鎖定期承諾情況及其出具的有關(guān)鎖定期的承諾符合《上市

公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十六條的規(guī)定。

  具體詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《遼寧

能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案

（修訂稿）》。

  特此公告。

                          遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易