河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司

    獨立董事關于公司第五屆董事會第三十九次會議

             相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

  根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《河南新寧現(xiàn)代物

流股份有限公司章程》《河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司獨立董事工作制度》的

有關規(guī)定，我們作為河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董

事，經(jīng)過審慎、認真的研究，對公司第五屆董事會第三十九次會議審議的相關議

案發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)暨關聯(lián)交易的獨立意見

  經(jīng)核查，本次交易聘請的審計機構(gòu)及評估機構(gòu)具有證券業(yè)務資格并具有獨立

性，評估結(jié)果客觀公正，評估定價公允。此次公司轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)暨關聯(lián)

交易事項，以評估機構(gòu)出具的評估報告所確定的評估結(jié)果為基礎，經(jīng)與交易對方

協(xié)商確定標的資產(chǎn)的交易價格，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，定價公允合理。本次

交易有利于優(yōu)化投資布局，實現(xiàn)投資收益，根據(jù)公司的實際發(fā)展需要，符合公司

及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公

司董事會在審議此議案時，表決程序合法有效。因此，我們一致同意將該議案提

交至公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  二、關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認為劉瑞軍先生不存在相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司

章程》規(guī)定不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定

為市場禁入者的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或懲戒，具備擔

任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。公司非獨立董事候選人的提名和表決

程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害股東合法利益，

尤其是中小股東合法利益的情形。

  我們一致同意劉瑞軍先生作為公司非獨立董事候選人，并同意將該議案提交

至公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  三、關于補選公司第五屆董事會獨立董事的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認為本次補選獨立董事候選人王國文先生具備擔任公司獨立董

事的職責所需要的工作經(jīng)驗與專業(yè)知識，不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性

文件和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，也不存在被中國證

監(jiān)會確定為證券市場禁入者的情形，具備相關法律法規(guī)所規(guī)定的獨立董事任職資

格。本次獨立董事候選人的提名程序符合相關規(guī)定，獨立董事候選人提名已征得

被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在損害股東利益，尤其是中小股東

利益的情形。

  我們一致同意王國文先生作為公司獨立董事候選人，同意上述獨立董事候選

人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交至公司 2022 年第四

次臨時股東大會審議。

  （以下無正文，為簽字頁）

（本頁無正文，為《河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董

事會第三十九次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事簽字：

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       楊靖超               張知烈                 南   霖

                                河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司

                                      二〇二二年十二月二日

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標簽： 獨立董事 新寧物流