證券代碼：600076    證券簡稱：康欣新材       公告編號：2022-050

              康欣新材料股份有限公司

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       第十屆董事會第四十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

司會議室召開了第十屆董事會第四十一次會議，會議應到董事 9 人，實到董事 9

人，會議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。各到會董

事審議通過了如下事項：

  一、審議通過《關于控股股東為公司提供財務資助的議案》

  為保障公司生產經營和業(yè)務發(fā)展的需求，2022 年 11 月至 2023 年 4 月期間，

控股股東無錫市建設發(fā)展投資有限公司擬向公司提供不超過 5 億元人民幣的財

務資助，具體以最終實際發(fā)放的借款金額為準，利率水平不高于同期貸款市場報

價利率，借款期限五年，自資金實際發(fā)放之日起算，且公司無需提供抵押及擔保。

  在授權額度范圍內授權本公司法定代表人或法定代表人授權的代理人代表

公司辦理相關手續(xù)，并簽署相關法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公

司承擔。

  根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.18 規(guī)定，關聯(lián)人向上市公司

提供資金，利率水平不高于同期貸款市場報價利率，且上市公司無需提供擔保，

上市公司可以免于按照關聯(lián)交易的方式審議和披露。根據《公司章程》規(guī)定，本

次交易在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

  公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發(fā)表了事前認可意見，在董事會審

議時發(fā)表了獨立意見。

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯(lián)董事邵建東、鄧昱、孟

娟回避表決。

  二、審議通過《關于公司全資子公司開展融資租賃業(yè)務的議案》

  公司全資子公司湖北康欣新材料科技有限責任公司擬與國誠融資租賃（浙

江）有限公司以生產設備開展融資租賃業(yè)務，融資總金額為人民幣 6,000 萬元，

融資期限為 1 年，綜合年化利率不高于 4.2%。租金及支付方式等其他融資租賃

的具體內容以實際進行交易時簽訂的協(xié)議為準。

  具體內容詳見公司在《上海證券報》、

                  《中國證券報》及上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）發(fā)布的《康欣新材料股份有限公司關于全資子公司開展融資

租賃業(yè)務的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                               康欣新材料股份有限公司

                                     董事會

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