江蘇南方精工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002553     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南方精工    公告編號(hào)：2022-038

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   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇南方精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南方精工”或“公司”）第五屆董事會(huì)

任期將于2022年12月18日屆滿(mǎn)。為順利完成董事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次換屆

選舉”）工作，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司

獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第六

屆董事會(huì)的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人

任職資格等事項(xiàng)公告如下：

  一、第六屆董事會(huì)的組成

  公司第六屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事任期自股東大會(huì)選

舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

  二、選舉方式

  本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí)，每一

股份擁有與擬選非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集

中使用，也可以分開(kāi)使用。

  三、董事候選人的推薦（董事候選人推薦表樣本見(jiàn)附件）

  （一）非獨(dú)立董事候選人的推薦

  公司董事會(huì)、截至本公告發(fā)布之日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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深圳分公司登記在冊(cè)的單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份3%以上的股東有權(quán)向公司

第五屆董事會(huì)書(shū)面提名推薦第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，單個(gè)推薦人推薦的人數(shù)

不得超過(guò)本次擬選非獨(dú)立董事人數(shù)。

  （二）獨(dú)立董事候選人的推薦

  公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、截至本公告發(fā)布之日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上的股東

有權(quán)向公司第五屆董事會(huì)書(shū)面提名推薦第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，單個(gè)推薦人推

薦的人數(shù)不得超過(guò)本次擬選獨(dú)立董事人數(shù)。

  四、本次換屆選舉的程序

并提交相關(guān)文件。

董事候選人進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交公司董事會(huì)審議。

審議。

料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事候選人亦應(yīng)依法作出相關(guān)聲明。

有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送深圳證券

交易所進(jìn)行審核。

  五、董事任職資格

  （一）非獨(dú)立董事任職資格

  根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)為自然人，須具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱

歷和經(jīng)驗(yàn)，并保證有足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實(shí)之一

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者，不得被提名擔(dān)任公司非獨(dú)立董事：

處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年；

負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

  （二）獨(dú)立董事任職資格

  公司獨(dú)立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿(mǎn)足下述條件：

確保有足夠的時(shí)間和精力履行其職責(zé)；

必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

  （1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會(huì)關(guān)系（直系親

屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、

兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人

股東及其直系親屬；

  （3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股

東單位任職的人員及其直系親屬；

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  （4）在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

  （5）為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、

咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核

人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

  （6）在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往

來(lái)的單位任職的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職的人員；

  （7）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員；

  （8）證券交易所認(rèn)定不具有獨(dú)立性的其他人員；

  （9）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他人員。

  （1）最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司

法機(jī)關(guān)刑事處罰的；

  （2）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?/p>

查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的；

  （3）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

  （4）作為失信懲戒對(duì)象等被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)

的；

  （5）在過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者因連續(xù)兩

次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，

未滿(mǎn)十二個(gè)月的；

  （6）證券交易所認(rèn)定的其他情形。

     六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件

  （一）推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會(huì)提供下列文件：

還需提供獨(dú)立董事資格證書(shū)復(fù)印件（原件備查）；

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 （二）推薦人資格證明。若推薦人為公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

 （三）推薦人向本公司董事會(huì)推薦董事候選人的方式如下：

時(shí)間為準(zhǔn)）公司指定聯(lián)系人處方為有效。

  七、聯(lián)系方式

 聯(lián)系部門(mén)：公司證券部

 聯(lián) 系 人：史維

 聯(lián)系電話(huà)：0519－67893573

 聯(lián)系傳真：0519－89810195

 郵政編碼：213164

 聯(lián)系地址：江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔路9號(hào)公司1號(hào)樓二樓證券部

 特此公告。

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                                 董事會(huì)

                             二○二二年十一月十日

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附件：            江蘇南方精工股份有限公司

            第六屆董事會(huì)董事候選人推薦表

      推薦人                    聯(lián)系電話(huà)

     證券賬戶(hù)                    持股數(shù)量

 推薦的候選人類(lèi)別      □非獨(dú)立董事     □獨(dú)立董事（請(qǐng)?jiān)陬?lèi)別前打“√”）

                 推薦的候選人信息

      姓名             出生日期            性別

      電話(huà)              傳真            電子郵箱

任職資格（是/否符合本公    □是   □否（請(qǐng)?jiān)凇笆恰被颉胺瘛鼻按颉啊獭保?/p>

告規(guī)定的條件）

簡(jiǎn)歷（包括學(xué)歷、職稱(chēng)、

詳細(xì)工作履歷、兼職情況

等）

其他說(shuō)明（如有）（注：

指與上市公司或其控股股

東、實(shí)際控制人是否存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有上市公司

股份數(shù)量；是否受過(guò)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的

處罰和證券交易所懲戒等

情況的說(shuō)明。）

                            推薦人：（蓋章/簽名）

                                    年      月   日

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標(biāo)簽： 換屆選舉