證券代碼：600909      證券簡稱：華安證券          公告編號：2022-062

(資料圖)

          華安證券股份有限公司

       第三屆董事會第四十三次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

  華安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 30 日以電子郵

件方式發(fā)出第三屆董事會第四十三次會議通知和文件。本次會議以書面審議、通

訊表決方式召開。會議應參加董事 11 名，實際參加董事 11 名。本次會議的召

集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案：

  公司全體董事同意豁免對第三屆董事會第四十三次會議提前通知時限的要

求。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  會議決定本次不行使“華安轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來六

個月內（2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日），如再次觸及可轉債轉股價格

向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 4 月 1 日開始重新計算，若

再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是

否行使“華安轉債”的轉股價格向下修正權利。

  具體內容請參閱與本公告同日披露的《華安證券股份有限公司關于不向下修

正“華安轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-063）。

表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

                       華安證券股份有限公司董事會

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標簽： 華安證券 股份有限公司